“区块链”传销骗局涉案金额过亿，投资者的资金安全如何保障？

原创

2328 天前

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今日主流币种暴跌，让各路资本都一片哀嚎。V神曾预言，90%的区块链项目将会“归零”，而就目前的市场来看，似乎将成现实。其实自去年ICO大热以来，数字加密货币“一夜之间”成为了投资新贵。其火热不比当年P2P的势头差。根据数据表明，今年年初就有上百家交易所成立，单数字货币就有1200余种，截止目前为止全球数字货币市场总市值为2308.85亿美元。数字货币的火热也带来许多以虚拟货币为名，行非法集资及网络传销之实，这些币种都统称为传销币。

传销币通常指的是无自主区块链项目，直接是个人或者企业自行推出的虚拟货币，没有任何的价值。通过币圈KOL站台，承诺“高额返利”或“只涨不跌”“必然超越比特币”等噱头来吸引众人来参与购买。一旦有人质疑，便会有专门的公关来洗白。许多投资者就这样掉入圈套。

澎湃曾发布关于虚拟币传销的报告，截至2018年以来，能在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例。此类刑事案件数量还呈现出逐年增加态势，从2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。传销诈骗金额至少达到100亿余元人民币。

在对多起已宣判的“传销币”案件预览中，小池发现多数的案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

以“维卡币”为例，传销团队对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，欺骗性宣扬“维卡币”具有巨大的升值空间，诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站。要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格，按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，并以高额回报引诱他人直接或间接发展下线。截至今年5月，该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。是目前为止涉案金额最高的“传销币”案件。

在此提醒投资者，投资有风险，请擦亮眼睛，入市需谨慎。

在投资一个数字货币之前，请先了解项目白皮书、团队信息以及共识算法。

如白皮书上没有实质性的内容，却高频率使用没有实质意义的关键字眼，例如：透明化、去信任、去中心化等等。对于资金的监管方式和项目进度安排都没有明确叙述，并且没有明显的盈利模式和商业价值。项目团队信息过度包装且主创人员多为国外资深程序员，信息多数查询不到。请币圈KOL站台的，或者吹嘘币圈KOL为核心团队成员之一。共识机制编写胡编乱造，对于使用哪种算法无法明确讲述的。