联合国报告恐怖组织利用门罗币募捐，监管的“紧箍咒”更紧了？

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142 天前

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文章转载来源： Felix

作者：Jahnu Jagtap, Cryptotimes

编译：Felix, PANews

随着恐怖组织适应日益数字化的世界，寻找新的筹集和转移资金的方式，全球反恐斗争正面临新的挑战。根据联合国安理会监察小组最近的调查结果，臭名昭著的恐怖组织ISIL从其长期信任的“哈瓦拉”（注：指一种非正式的资金流动方式，一般通过非授权经销商进行交易。此类交易不在印度中央银行的监管范围内，因此无法追溯资金源头）“迁移”到加密货币。

该报告指出，像ISIL和基地组织这样的恐怖组织正放弃传统的募资方式，如哈瓦拉、绑架和勒索，现在更倾向于使用“匿名性更强”的加密货币（以门罗币为代表），并在其宣传的电子杂志中嵌入二维码募捐。

这些组织甚至设置了“清真规范”（清真在伊斯兰教的社会中被译为合法），以推广其意识形态和运作。报告称，这些组织在Telegram messenger应用程序上设置了两个专门的加密频道，分别为CryptoHalal和Umma Crypto，指导支持者获取和使用特定的数字货币，并接受根据“初步伊斯兰教法评估”批准的加密捐款。

例如，ISIL-K利用隐私币的匿名性，使用链接到门罗币钱包的二维码发起募捐活动。尽管一些加密交易所将门罗币下架，但恐怖组织对门罗币的使用仍在增加，这使得当局很难追踪资金流向。

2020年8月，美国政府查封了300多个加密账户、多个网站及Facebook页面，据称这些账户属于基地组织、ISIS和哈马斯军事组织的成员。

值得注意的是，ISIL对数字平台的使用范围不断扩大，引起了会员国的日益担忧。各种加密货币交易所、游戏平台、电子钱包和稳定币都用于筹集和转移资金。一个会员国指出，虽然使用现金快递和哈瓦拉汇款是资金转移到冲突地区的首选，但ISIL已有意转向加密货币和在线支付系统。随着电子钱包、预付手机卡销售和加密货币等数字方式的日益普及，预计此现象将变得更加普遍和重要。