PA日报|AC计划在Fantom上建立Meme币发行框架；黑山最高法推翻将DoKwon引渡到韩国的裁决

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215 天前

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今日要闻提示：

北京警方联合外汇局破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月

Genesis在出售GBTC股份后买入32041枚比特币用以偿还客户

Andre Cronje：计划在Fantom上建立用于发行、支持和培育Meme币的框架

美参议员致信FTX破产案法官，要求调查FTX破产律所低价出售SOL行为

Ethena协议近7日累计收入达830万美元，位居稳定币协议收入榜首位

美国政府近3天已转移与丝绸之路相关的超600枚比特币

Marathon Digital的23个地址持有超过11亿美元的比特币

监管消息

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月

据《联合早报》报道，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新加坡元，购买马赛地AMG C63S汽车。他也涉嫌用约11万6817新加坡元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。

另外，他被指用35万9877新加坡元，支付位于植物园附近鲁易士路（Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租，上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得。当地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新加坡元，迄今有10人被控。

除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此前去年8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10人原籍均为中国福建省。

北京警方联合外汇局破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元

据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是"连环案"，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用"暗网"和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。

此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。

财新：蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封

据财新报道，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于2024年9月举行。财新通过公开途径检索，中国类似跨境追赃成功的案例极少。此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。相关阅读：6.1万比特币被冻结，全球最大洗钱案主犯携63亿美元潜逃。

黑山最高法院正式推翻上诉法院将Do Kwon引渡到韩国的裁决

据Protos报道，黑山蒙特内格罗上诉法院于3月20日裁定将Terraform Labs前首席执行官Do Kwon引渡到韩国。然而，最高法院于3月22日进行干预，推迟了引渡进程，并给予了更多时间来澄清案件的合法性。现在，最新的裁决表明下级法院越权了，最高法院表示：“在本案中，一审法院不能在简化的程序中做出裁决，尤其不能就引渡问题做出裁决，即它是否允许或拒绝引渡，这由司法部长决定。” 它表示，一审法院应该首先确定是否已满足与每个申请引渡国相关的引渡法律条件，并且只有在这种情况下，“司法部长才能决定引渡的许可和优先顺序，而非法院。”因此，Do Kwon的引渡案波德戈里察高等法院一审法院重新判决，继续为引渡这位名誉扫地的加密货币大亨而进行的法律斗争。

项目动态

Google指控两名中国软件开发者利用加密App进行诈骗，下载用户超10万人

Google日前于纽约联邦法院起诉两名中国软件开发者，指控其通过创建虚假加密应用程序，并引导超过 10 万人下载，实施“杀猪盘”诈骗。Google称，二人开发的应用程序包括名为 TionRT 和 SkypeWallet 的虚假加密货币交易所，经用户投诉后及谷歌调查后已将其删除。 Google指控深圳的 Yunfeng Sun 和中国香港的 Hongnam Cheung 自 2019 年以来创建了至少 87 个此类应用程序。其中一些是典型的“杀猪”骗局，犯罪者会通过消息应用程序与受害者进行对话，赢得他们的信任，然后说服他们投资虚假项目。

Genesis在出售GBTC股份后买入32041枚比特币用以偿还客户

据The Block报道，法庭文件显示，Genesis利用出售近3600万份Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）股份所得的资金购买了32,041枚比特币，据称将用于偿还客户。GBTC股份的出售于4月2日完成。此前，纽约破产法院于2月14日授予Genesis出售GBTC股份（以及Grayscale Ethereum Trust股份）的许可。当这家破产的加密货币贷款机构申请该许可时，其GBTC股份的价值近14亿美元，其Grayscale Ethereum Trust股份的价值为1.65亿美元，其Grayscale Ethereum Classic Trust股份的价值为3800万美元。此前消息，GenesisTrading过去3周总计赎回超21亿美元的GBTC股份。

Aave-Chan Initiative创始人：Aave社区下周将启动“费用开关”提案温度检查投票

据The Block报道，根据Aave-Chan Initiative创始人Marc Zeller在X平台上发布的一篇帖子，Aave社区可能即将就是否开启“费用开关”并向持有者分配费用进行投票。Zeller写道，下周将进行温度检查以激活‘费用开关’，同时指出Aave DAO的目前净利润总计约为每年6000万美元，反映了五年的运营成本。

如果Aave DAO选择激活费用，那他们将效仿去中心化稳定币协议Frax Finance的做法，后者最近投票支持了一项重新实施自身费用开关的提案。与此同时，去中心化交易所Uniswap正处于其费用开关提案的最后准备阶段，预计将在成功进行温度检查后的四月中旬推出。

唯一可分配BIP编号的Luke Dashjr因拒绝为Ordinals分配BIP编号而遭到批评

据Protos报道，自2011年以来，Luke Dashjr就亲自承担起审核比特币改进提案（BIP）的职责，在实际操作中，Dashjr是唯一可以分配BIP编号的人。如今，Dashjr因拒绝为另一位比特币核心贡献者Casey Rodarmor的提案分配BIP编号而遭到批评。由于Dashjr认为Ordinals是一种垃圾协议，他甚至没有认真对待这个提案，以至于没有给它分配BIP编号。这一拒绝行为引发了对Dashjr作为BIP管理员角色的激烈反对。批评者称，他正在变成一个守门员，可以独自阻止比特币代码的更改。

Dashjr已悄然提交了一个拟有效阻止Ordinals的拉取请求，很快就成为了热议的话题。拉取请求的批评者称，这将剥夺矿工的收入来源，并等同于言论审查。比特币核心维护者Ava Chow最终拒绝了Dashjr的请求，没有采用他的代码，她表示：“很显然，这个拉取请求具有争议性，而且以其目前的状态，没有希望达成一个让所有人都接受的结论。”

没有人付钱给Dashjr来维持BIP流程、分配编号或组织BIP GitHub，维护这个存储库似乎也确实面临着诸多挑战。Dashjr回应了最近对他的批评，表示另一位BIP编辑在一月份就停止工作了。他强调，他自愿为BIP工作，没有任何报酬。综上所述，Dashjr对Ordinals的强硬立场似乎使他很难证明自己作为比特币改进提案唯一管理员的合理性。他拒绝给某些提案分配BIP编号，这让许多比特币用户质疑为什么比特币网络升级的审查过程不够去中心化。此前1月7日消息，Luke Dashjr发起的关于限制铭文提案未通过并已关闭。

近日加速Solana网络拥堵的ORE代币较4月5日历史高点跌幅超75%

DEX Screener数据显示，ORE代币价格午间最低跌至824美元，现回升至900美元附近，现报930.49美元，较4月5日的3792.28美元历史最高点跌幅超75%。

据The Block报道，ORE是一种可挖代币，于4月2日部署到Solana，为将SOL存入智能合约的人提供了通过正确解决类似工作量证明操作的加密难题的机会，从而获得每分钟1枚ORE的协议奖励。据悉，自昨天下午以来，ORE矿工每小时创建约100万笔交易，大大增加了Solana的拥塞，而该链一天只能处理约3000万笔非投票交易。

Goldfinch协议用户遭遇第三次违约，预计贷方Lend East违约590万美元

PANews 4月7日消息，据DL News报道，使用去中心化金融协议Goldfinch的贷款方在又一家大型借款人违约后遭受重创。借款人Lend East此前曾通过Goldfinch用户的支持获得了价值1020万美元的贷款。在4月1日的更新中，Goldfinch协议背后的公司Warbler Labs宣布，Lend East只能偿还约425万美元的贷款，并表示预计Lend East在4月3日贷款到期时违约剩余的590万美元。该公司表示:“Warbler Labs正在聘请外部法律顾问，探索社区可用的所有权利和补救措施，以最大限度地实现追偿。”

Lend East的情况是自2021年1月开始运营以来，Goldfinch协议用户遭遇的第三次违约。批评人士称，反复的违约突显了为新兴市场贷款进行承销的难度，并暴露出Goldfinch协议模式存在的严重问题。Goldfinch用户表示，Lend East贷款的初始信用评估“执行不力”，而且Goldfinch和Lend East在过去一年里都没有向支持者提供有关贷款的更新信息。

报道称，Goldfinch并不自行对贷款进行信用评估，而是依靠分散的审计小组来批准借款人以供协议考虑。 Lend East贷款的支持者指责审计师在贷款的初始信用评估方面做得很差。一位名为felix2545的用户在Goldfinch的Discord频道中发帖称：“最初的Goldfinch信用评估执行不力，或者评估员选择不当，最终导致我们对多笔贷款出现多次违约。”

Andre Cronje：计划在Fantom上建立用于发行、支持和培育Meme币的框架

Fantom创始人Andre Cronje在X平台表示，其忙着对Meme币进行尽职调查，以便可以在Fantom上建立一个框架来发行、支持和培育社区安全的Meme币。

美参议员致信FTX破产案法官，要求指派独立审查员调查FTX破产律所低价出售SOL行为

FTX债权人Sunil Kavuri在推特上发文称，支持美国参议员John Hickenlooper、Cynthia Lummis、Thom Tillis向多尔西法官（Judge Dorsey）提交的书面请求，要求指派独立审查员调查律师事务所Sullivan and Cromwell（简称S&C）。美国信托人（US Trustee）最初反对S&C的参与，因为S&C正面临一项因协助和教唆SBF/FTX欺诈行为而提起的诉讼。Kavuri指出，自S&C接手FTX案件以来，估计已有价值100亿美元被毁，这超过了SBF提交破产申请前的损失。这一损失包括以大幅折扣向利益冲突方出售资产、FTX 2.0等行为。

重要数据

Ethena协议近7日累计收入达830万美元，位居稳定币协议收入榜首位

Token Terminal数据显示，在稳定币协议7日收入排行中，Ethena协议近7日累计收入达830万美元，位居第一，而排名第二的MakerDAO近7日累计收入为480万美元。

美国政府近3天已转移与丝绸之路相关的超600枚比特币

据Scopescan监测，美国政府在过去3天内已经将与丝绸之路相关联的超600枚比特币转移到了新地址，价值超4000万美元。

此前消息，1月份美国政府公布了一份通知，称计划出售从丝绸之路暗网毒贩Ryan Farace和前特勤局特工Shaun Bridges手中缴获的2875枚比特币。4月3日，美国司法部控制的“丝绸之路”钱包地址向Coinbase Prime转入2000枚BTC。

Marathon Digital的23个地址持有超过11亿美元的比特币

PANews 4月7日消息，据Arkham监测，比特币矿企Marathon Digital Holdings的23个地址持有超过11亿美元的比特币。该公司在2023年开采了1.285万枚比特币，创造了3.875亿美元的收入。

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