加拿大政府发布新法规打击恐怖主义筹资和洗钱

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2338 天前

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比特评级

火讯财经注：6月11日，根据比特评级消息，针对加拿大政府为了打击加拿大的反洗钱和反恐怖主义筹资而发布的新法规，区快链咨询公司Catallaxy的合创始人弗朗西斯·鲍里奥特表示反对，而加拿大政府却认为执行新规有助于本国国际声誉的提高。

作者｜震荡箱体

来源｜比特评级

加拿大政府于上周六发布了一份关于加密货币交易和支付处理程序的新法规草案。根据该草案，新的条例旨在解决金融行动特别工作组在2015-2016年进行评估后概述的“若干缺陷”，即加强加拿大的反洗钱和反恐怖主义筹资制度。

新规定将把加密货币交易和支付处理程序视为货币服务业务（MSB），这要求他们报告大额交易——那些超过1万加元（7700美元）的交易，以及一个KYC门槛的交易金额为1000加元（770美元）。该草案还载有一份成本效益分析，该分析显示，在未来10年里，这些规定将花费大约47万美元。

总部位于蒙特利尔的区块链咨询公司Catallaxy的联合创始人弗朗西斯·鲍里奥特(Francis Pouliot)在Twitter上对草案作出了以下回应：“大型虚拟货币交易记录是指企业需要要求和保存每笔超过1万美元交易的细节，如大额现金交易报告。这将是极其困难和侵入性的实施。我反对这样做。”洗钱财务行动工作队（FATF）是一个政府间组织，负责制订打击洗钱的政策。这些政策不具有法律约束力，但根据草案，加拿大认为，执行这些条例将对该国的国际声誉产生积极影响。