GalaxyDigital建立交易对手黑名单：打击诈骗和犯罪

2024 天前

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共享财经

彭博社消息，最大的加密货币交易员们认为大批骗子和罪犯涌入这个基本上不受监管的市场，现在是时候对他们进行打击了。

DRW Holdings Inc. 旗下的 Cumberland crypto、Mike Novogratz 旗下的 Galaxy Digital Holdings 和 Ripple 周二在芝加哥的一次集会上，讨论了建立一份黑名单，将已知存在交易违约或从事不法活动的交易对手列入黑名单内。

另一个建议是建立一个由加密商业协会（(crypto OTC Roundtable Asia，简称 CORA）认可的信誉良好的公司的认证体系。

已有10 年历史的加密市场，吸引了顶尖的技术人员和开发人员也吸引了一群前华尔街交易员，但是它还吸引着骗子和罪犯。似乎是为了说明这一点，就在加密交易员在芝加哥开会的同时，全球最大的加密货币交易所之一币安 (Binance) 发现，黑客窃取了 7000 个 BTC。

「全社会共同努力提高合规标准，将防止因不良交易或因与不良交易者进行交易而产生的债务，」Darius Sit 说到，Sit 是加密交易公司 QCP Capital 驻新加坡的管理合伙人，并帮忙促成了此次会面，「类似这样的自我治理举措也是监管机构迫切希望看到的。」

在这次芝加哥大会上，35 家数字资产公司的交易员挤在一间没有窗户、只有黑色墙壁的单色会议室里。这是验证客户身份和资金来源的一种常见标准。这个提议的进一步想法包括让 CORA 传播有关衍生品交易违约交易对手方的信息。不过 CORA 和交易员们没有在黑名单或白名单上做出严格的固定的决定，他们将在以后的论坛上讨论如何处理在活动中提出的想法。

「交易种的不良角色是难以定义的，可能有许多特殊的原因，比如加密银行的处理错误，可能导致交易对手在技术上违约」Vishal Shah，对冲基金 Cipher Technologies Management LP 的高级交易员。此类事件是独一无二且频繁发生的，使得黑名单的标准化实施变得困难。还有合法性的问题，从表面上看，它比其意图更险恶。

信任的交易

这次活动吸引了来自新加坡和旧金山的交易员，突显出加密领域的主要参与者有一种共同意愿，即将传统金融的标准强加于其不成熟的市场。同时还明确表示，要建立有序和可信的交易环境，还有很多工作要做，尤其是在CORA 专注的场外衍生品合约方面。

Galaxy Digital Holdings 交易团队资深成员 Yoshi Nakamura 周二在芝加哥表示，交易公司们意为一些共同标准而合作，这对未来是个好兆头。虽然进展缓慢，但 CORA 和它这样的项目有助于在加密资产和主流金融之间架起桥梁。「爬，走，慢跑，然后跑是很重要的，而我们现在是跪着，首先要做的是站起来。」

来源：区块律动

文章来源：http://www.gongxiangcj.com/posts/18600
原文作者：共享财经
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