文章转载来源： Bit Jungle比特丛林
随着区块链技术的发展，虚拟货币在全球范围内广泛应用，但也被不法分子利用进行诈骗、洗钱、非法集资等犯罪活动。公安机关在处理虚拟货币案件时，面临诸多法律、技术及跨境执法的挑战。特别是由于虚拟货币具备高度流动性、较大价值波动和保管困难等特性，使得公安机关在扣押虚拟货币后，往往需要迅速采取处置措施。本文将探讨公安机关在虚拟货币案件中的主要难点，并提供合法合规的最佳实践方案。
目前我国法律对虚拟货币的监管政策不断更新，但仍缺乏针对性的刑法规制。公安机关在侦办案件时，通常依据《刑法》中的诈骗罪、非法经营罪、组织传销罪、洗钱罪等进行立案，但具体案件可能涉及多个罪名，导致定性困难。
虚拟货币交易依赖区块链技术，采用去中心化方式进行转账，部分币种（如Monero、Zcash）还具备匿名性，增加了资金溯源难度。此外，不法分子利用跳转钱包、多重地址转移、混币服务（Tornado Cash）等方式隐藏资金流向，进一步加大公安机关的侦查难度。
嫌疑人通过将虚拟货币资产存储于钱包账户中，巧妙藏匿资产。在案件侦办过程中，公安机关往往难以获取助记词或私钥，导致无法直接扣押相关钱包。此外，部分藏匿地址的私钥可能由多个嫌疑人分别掌握，即使发现资金沉淀，如何有效实施扣押仍面临巨大挑战。
在无法获取私钥直接扣押资产的情况下，资金冻结成为更为可行的措施。然而，与传统银行账户不同，公安机关无法通过银行直接冻结涉案虚拟货币，而是需要依赖交易所或稳定币发行机构（如 Tether、Circle）协助冻结。这不仅要求提供合法合规的司法文件，还需具备对区块链技术的深入理解和精准应用，以确保冻结措施的有效性。
在司法处置环节，如何依法合规地处理已冻结的虚拟货币仍缺乏统一规定。即便公安机关成功冻结了犯罪所得的虚拟货币，其后续的合规变现（如出售、拍卖）及返还受害者的流程仍存在诸多不确定性。由于虚拟货币存在高度流动性等特点，因此依托一套完整、合规且可执行的虚拟货币处理方案，对于提升虚拟货币案件的资产处理效率至关重要。
为了最大限度地保全涉案资产的价值，公安机关通常需要在法律允许的范围内，尽快启动处置程序，确保虚拟货币能够在适当的市场条件下被合理变现或处理。
1.《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》
该意见明确提出，对于特定的涉案财物，尤其是那些 保管条件困难、市场价格波动大的资产，公安机关可依法进行 先行处理。特别是在虚拟货币等高风险资产的管理过程中，这一规定为公安机关提供了灵活处理的法律依据。
2.《公安机关办理刑事案件程序规定》
该规定对于涉案财物的处置给予了明确的指导，指出在资产 管理困难、保管成本过高的情况下，公安机关可在法定程序内进行先行处理。
3.《罚没财物管理办法》
虽然主要关注罚没财物的管理，但其中也涉及到对于市场价格波动大、保管难度大或费用过高的资产，可以依法先行处理。
4.《公安机关涉案财物管理若干规定》
该规定进一步强化了涉案财物的管理机制，明确指出当财物 具备高流动性或管理成本过高时，应及时采取 先行处理措施。
这些规定充分体现了法律法规对价格波动大、保管困难、保管费用过高的涉案资产进行先行处理的明确态度和决心。
基于以上案件处理难点，如何增强对区块链技术的提升以及区块链溯源能力，如何进行合法合规处理，提高办案效率。比特丛林科技有限公司成立于2018年，深耕区块链安全领域，专注于区块链溯源与资产合规处理。
比特丛林自主研发的钟馗系统结合大数据分析、机器学习及多链交叉验证技术，实现高效精准的区块链资产追踪。通过研究国内外监管政策，公司建立了合法合规的虚拟货币处理渠道，确保案件从链上溯源、风险识别到最终资产合规处置的全流程高效执行，助力提升办案效率，为行业提供专业的区块链安全解决方案。
比特丛林虚拟货币处理方案聚焦于以下优势：
●比特丛林科技有限公司作为中国香港持牌交易所的合作伙伴，严格遵循国际监管标准、中国法律法规及资金反洗钱规定，确保各项操作合规安全。
●凭借丰富的破案经验，比特丛林自主研发钟馗大数据平台，提供多维度区块链资金分析能力，大幅降低办案人员的分析门槛。目前，该系统已在多地公安机关投入使用，为执法工作提供强有力的技术支撑。
●公司深耕区块链安全领域，具备强大的复杂区块链案件侦破能力，能够高效执行跨境资产挽损、关键线索突破及证据获取。其对公业务小组可提供驻场案件分析支持，已成功协助公安侦破多起重大案件，包括公安部部督案件，并通过钟馗系统赋能执法机构，实现区块链案件从0到1的全流程破案能力。
●同时，公司推行保证金制度，确保公安机关待处理资产的绝对安全，可一次性保障数千万级别的资产处置交易，助力提升资金安全管理能力。
●比特丛林始终致力于打造全程留痕、可追溯、可审计的合规解决方案，为执法机构及金融安全提供专业支持。
随着虚拟货币案件的增多，公安机关在执法中面临法律适用、资金追踪、资产处置、跨境合作等多重难题。要提升区块链案件的侦破效率，需不断完善法律法规，并借助比特丛林这样的区块链安全公司的技术支持，依托“钟馗”大数据系统提升链上溯源与资金分析能力，从而更高效地推动案件侦办，并且通过比特丛林虚拟货币处理方案，确保处置涉案虚拟货币合法、合规、安全处置。
来源：Bit Jungle比特丛林
发布人：暖色
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