在尼日利亚被拘8个月的币安高管获释，一文回溯事件始末

文章转载来源： Odaily星球日报

作者｜Wenser（@wenser2010）Odaily星球日报

10月24日，币安CEO Richard Teng 对外发文称：“我们深感欣慰和感激，Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留近八个月后终于获释。在这段艰难时期，Tigran Gambaryan 表现出了巨大的力量，我们赞扬他在如此严峻的逆境中表现出的坚韧，非常感谢所有为支持 Tigran 获释而付出无数时间的人。”

这也正式标志着此前“币安高管于尼日利亚被拘”一事终于落下帷幕，所幸，是一个结局圆满的故事。

而在这一事件当中，我们或许也能从中一窥加密行业与政府监管力量的“相处之道”。Odaily星球日报将于本文对此事进行简要回溯，供读者参考。

解码 Tigran Gambaryan：前美国国税局特工，现加密交易所高管

2021年9月，Tigran Gambaryan正式加入币安。据了解，其在IRS（美国国税局）任职期间领导了数项数十亿美元的网络调查，包括对丝绸之路网站和Mt. Gox黑客事件的调查。

彼时，其担任的职位是币安全球情报和调查副总裁。与此同时，币安方面表示，另一位前美国国税局特工马修·普莱斯将担任调查高级主管。币安表示它将重点关注合规性并与全球监管机构合作。CZ 在当时的声明中也做出表示：“币安调查团队现在包括世界顶级调查人员，这种水平的经验将使币安成为合规方面的领导者，增强对币安和整个加密货币生态系统的信任。”

作为一名经验丰富的特工，Gambaryan 在美国国税局刑事调查网络犯罪部门工作的十年中曾调查了涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、儿童色情制品传播、逃税和银行保密法违规行为的多起案件，这也为其参与加密合规相关的业务奠定了坚实的基础。

上任之后，Gambaryan 的工作表现也佐证了这一点。

2022年5月，或是在其推动下，币安宣布全球网络犯罪领域知名专家、前欧洲刑警组织网络犯罪中心（EC3）暗网团队加密资产专家Jarek Jakubcek加入币安，担任亚太区情报与调查总监。

2022年6月，Gambaryan表示，印度社区对币安区块链学院内容的兴趣增加，币安希望通过适当的教育鼓励明智和深思熟虑地参与印度数字资产生态系统，目前已推出一系列以印度市场为中心的教育计划。印度可以成为区块链、加密货币和Web3人才的全球中心，而实现这一目标的方式应该包括为初创公司创造一个培育和成长的环境，以满足印度客户的需求。

2022年8月，币安合规团队表示，币安大力实施KYC政策，尽管短时间内造成极大损失，但执行仍然非常坚定。据官方回应，其流失了90%的客户，收入损失达数十亿美元。

2022年9月，币安曾宣布启动业内首个全球性项目——“全球执法培训项目”，旨在帮助执法机构和检察官识别金融和网络犯罪，并协助对恶意行为者提起公诉，培训项目由币安调查团队领导者主导，其中就包括Gambaryan。

彼时，币安与尼日利亚也处于“蜜月期”，双方甚至计划建立一个数字经济区，该经济区将帮助该国企业家快速追踪区块链技术。根据尼日利亚出口加工区管理局的声明，该伙伴关系旨在建立一个“类似于迪拜虚拟自由区”的数字中心。毕竟，彼时尼日利亚加密持有者人数就已超过2200万人，是非洲当之无愧的“第一大加密市场”。

但很快，时间进入2023年，双方关系急转直下，也为今年的“币安高管于尼日利亚被拘”一事埋下伏笔。

尼日利亚VS币安：当加密机构与国家力量正面接触

2023年7月，尼日利亚证券监管机构在一份通知中表示，币安所有活动未在该单位注册，也不受其监管，因此币安所有加密相关活动属于非法行为。该通知还命令所有加密平台提供商停止招揽尼日利亚公民。

2024年2月，也就是今年，尼日利亚中央银行行长 Olayemi Cardoso 表示，在 2023 年，通过 Binance Nigeria 流动了价值 260 亿美元的无法“充分”识别来源的加密货币资金。这一发现是在尼日利亚面临外汇危机并寻求限制资本外流的背景下提出的，当地货币奈拉在周三达到历史新低。

2 月 26 日，币安2位高管Tigran Gambaryan、Nadeem Anjarwalla 因洗钱和资助恐怖主义有关指控被尼日利亚官方拘留。（戏剧化的事情是，后者后来成功越狱逃离）

3月，据媒体消息，尼日利亚政府拟向币安索赔至少 100 亿美元，原因是尼日利亚政府认为币安通过“非法交易”牟利，损害了国家利益。据悉，币安正在尼日利亚面临调查，该交易所已从其点对点服务中移除了尼日利亚货币奈拉。此外，据当地新闻媒体报道，尼日利亚一家法院命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供该国所有在其平台上交易的人的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求币安交出该国前 100 名用户的信息，以及过去 6 个月的所有交易历史。

从此举来看，尼日利亚对币安高管的拘留很难不让人怀疑或许是出于“收取保护费”、“爆金币”的想法。

当然，后续尼日利亚官方的一系列举措又很快带来了新一轮的疑惑——一再推迟的审理时间与波折颇多的当地局势：

3月末，尼日利亚政府指控币安洗钱金额达3500万美元，并宣布“羁押币安高管案”将于4月4日举行听证会；

4月初，据彭博社消息，尼日利亚将币安高管诉讼案延期至4月19日审理；

4月22日，尼日利亚阿布贾联邦高等法院 Emeka Nwite 法官已裁定将币安高管 Tigran Gambaryan 的逃税诉讼听证会延期至 5 月 17 日。

5月，法官 Emeka Nwite 将 6 月 14 日定为可能对币安和 Gambaryan 进行提审的日期。

尽管币安方面曾于4月声明：“Tigran Gambaryan是一名严格的执法专业人士，不属于币安管理层。币安恳请在币安与尼日利亚政府官员进行讨论期间，不要追究在公司中没有决策权的 Tigran Gambaryan 的责任。”但尼日利亚方面仍然紧追不舍，5月，尼日利亚信息部声称，拟针对币安CEO声称1.5亿美元索贿指控展开调查。

事情的转机出现在6月。

一方面，在“币安高管被拘事件”发生后，尼日利亚区块链领域相关社区工作组负责人 Uwakwe 表示，投资者担心投资当地 Web3 公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。

另外一方面，尼日利亚联邦税务局（FIRS）对币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提出的税务指控已被撤销，相关高管仍在监狱中，审判将于 6 月 20 日进行。值得注意的是，此事之前，Tigran Gambaryan疑似感染疟疾，病情严重。

除此以外，作为一位前美国政府部门员工，Tigran Gambaryan 的被拘遭遇也引起了美国方面的关注。

福克斯商业频道记者 Eleanor Terrett 报道表示，支持加密货币的美国国会议员 French Hill 与同事 Chrissy Houlahan 一同访问了尼日利亚被拘留的币安高管 Tigran Gambaryan，其在过去三个月的拘留期间一直遭受疟疾和肺炎的折磨。Hill 表示，Gambaryan 被“尼日利亚政府错误地拘留”。这两位议员描述了 Gambaryan 所处的艰难条件，要求美国驻尼日利亚大使馆基于人道主义理由为 Gambaryan 的释放进行游说。

随后，有消息称美众议院金融服务委员会副主席 French Hill 也正在带头推动尼日利亚政府释放被拘留的币安高管 Tigran Gambaryan。

尽管如此，尼日利亚方面还是并没有直接释放 Gambaryan ，并将对币安的洗钱案审判延期至7月5日、10月甚至一度将币安高管保释听证会推迟至10月9日。

9月，Tigran Gambaryan 因身体欠佳还曾恳求尼日利亚法官允许他接受背部手术，但随后，其因病保释请求也遭到拒绝。

直到10月，由 18 名州检察长组成的团体敦促总统拜登帮助确保释放自 2024 年 2 月以来一直被拘留在尼日利亚的币安高管 Tigran Gambaryan。总检察长已要求拜登根据《罗伯特·莱文森人质营救和人质劫持责任法案》将 Gambaryan 指定为人质。根据 10 月 18 日发出的一封联名信，该组织对 Gambaryan 不断恶化的健康状况及其拘留的非法性质表示担忧。司法部长福梅拉在信中写道：“他被无故持续拘留不仅侵犯了他的权利，而且对他的健康和福祉构成了严重威胁……我们有责任为海外美国公民争取权益，我们敦促联邦政府施加必要的外交压力，确保他获释。”

终于，经过多方斡旋，10月23日，尼日利亚政府撤销了对 Binance 高管 Tigran Gambaryan 的所有指控，自 4 月份以来，Tigran 一直在当地拘留所面临审判。当地时间周三上午，代表经济与金融犯罪委员会（EFCC）的一名律师在阿布贾联邦高等法院宣布了撤销指控。

结论：币安的全球化扩张之路不会停下，加密建设还将继续

正如币安 CEO Richard Teng 在Gambaryan 获释之后说的那样：“币安仍致力于与全球监管机构合作，以确保不断发展的数字资产领域的合规性和透明度，希望将这一事件抛在身后，继续努力为全球区块链行业创造更光明的未来。尼日利亚人口年轻、精通技术，对数字金融有着浓厚的兴趣，完全有能力利用区块链技术应对经济和社会挑战，期待在这一努力中发挥建设性作用。”

在加密建设的漫漫长路上，总有一些人为推动加密货币主流化而做出各种努力，有时候，在面对错综复杂的外界环境时，也不得不选择“负重前行”，但加密货币以及数字资产的发展不会因此而停下，反而会越挫越勇，越走越快。

Gambaryan 只是加密货币行业人士矢志建设行业的一个缩影和一个代表，而在未来，更多的加密建设者还将继续前赴后继，让去中心化网络的光辉照耀在更多土地与国家之上。