TON生态用户激增，机遇背后暗藏着哪些风险？

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175 天前

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文章转载来源： Bitrace

7月1日，Tether 与 Web3 购物和基础设施公司 Uquid 合作，允许菲律宾公民在 Open Network（TON）上用 USDT 支付社保资金。这一举措为加密行业与实体经济的融合提供了有益的实践案例，预示着加密货币在金融创新与改善支付系统的积极作用。

在过去一年中，$TON 的价格上涨了 5 倍多，市值跻身前十。生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。

TON生态用户激增

据 Token Terminal 数据，截至 7 月 2 日，TON 网络的月活用户数量从年初的 22.8 万激增至 464 万。TON 的崛起少不了其基于 Telegram 的点击游戏的风靡，以热门游戏 Notcoin 为例，它通过奖励用户点击屏幕的方式已吸引 3500万用户，Hamster Kombat 则称其累计用户已达 2 亿。

然而，数百万加入 TON 区块链并希望通过各种 Telegram 小程序接收空投的用户并非加密货币原生用户，在病毒式传播的游戏体验下，他们通常是第一次接触到钱包和种子短语。由于缺少对区块链交易的不可逆性与链上交易潜在风险的正确认知，这类新用户极易受到诈骗、黑客攻击等事件，导致资产损失。

TON 在倡导隐私的 Telegram 上出现，为诈骗分子提供了更加便利的环境。作为非 EVM，TON 尚未集成 EVM 上成熟且先进的安全工具，这意味着 TON 网络上的安全防护措施可能不如其他主流区块链完善。

TON生态暗含风险

除了EVM常见的零金额转账骗局、NFT空投钓鱼等骗局，TON上较为典型的是交易留言骗局。

用户点击“Received +5,000 USDT”的弹窗并发送 TON 后，未收到“承诺赠送”的 USDT。这是诈骗分子针对 TON 制定的新型骗局，利用 TON 转账过程中的附言功能添加误导性信息，以骗取用户资产。

Bitrace 深入追踪后发现，诈骗地址 O-ApOg2m 创建于 5 月 5 日，通过 2 天共 14 笔的附言互转测试后，在最后一笔测试中留言俄语「прогрев」，意为预热，随后便开启正式的欺诈作业。隔日，O-ApOg2m 通过附言骗局收获了第一笔赃款。

如图示，受害人陆续受骗，往 O-ApOg2m 诈骗地址发送数额不等的 TON 代币以换取附言承诺的 5,000 USDT。据统计，在仅仅两个月内，这一简单的交易留言诈骗地址已至少获利 22,000枚$TON（约 128 万人民币）。

受害人用俄语附言对骗子进行声讨

除了各类骗局在 TON 出现，Drainer 也已向 TON 生态伸出獠爪。Drainer 是一种恶意软件，专门设计用来非法清空或“排空”加密货币钱包，这种软件被其开发者提供出租，意味着任何人付费使用该恶意工具。Bitrace 发现某 Drainer 组织通过 Telegram 群组售卖其服务，并收取 30%的赃款分成。他们发表言论称「just to clarify: we don’t care where or who your victim is from. We allow draining from all countries including CIS. Nobody is special.」