韭菜定律之下的比特币“乱纪元”

原创
23 天前
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火讯财经

“大王!大王!”一名大臣从洞门里跌跌撞撞地跑进来,带着哭腔喊道,“天上,天上有三颗飞星!!”

大殿中的所有人都惊呆了,空气仿佛凝固了,只有纣王仍然不动声色。他转向以前一直不屑于搭理的汪淼,“你还不知道出现三颗飞星意味着什么吧?姬昌啊,告诉他。”

“这意味着漫长的严寒岁月,冷得能把石头冻成粉末。”周文王长叹一声,说。

“脱水——”纣王又用那歌唱般的声音喊道。其实,在外面的大地上,人们早已开始陆续脱水,重新变成人干以度过漫漫长夜,他们中的幸运者被重新搬入干仓,还有大量的人干被丢弃在旷野上……

——摘自 刘慈欣《三体》


1

BTC闪崩

2018年11月比特币10年第3次“乱纪元”

2018年11月21日,过去两天,数字货币市场遭遇大振幅的市场行情波动,引发了人们对数字货币市场闪崩式暴跌恐慌。11月19-20两天时间,BTC市场价格从5,737美元一路狂泻至最低点4,060美元。


(图注:某交易所今日BTC的价格K线图)

与之类似的是,2017年(去年)9月14-15日两天时间,BTC市场价格也一度从3,946美元跌至2,947最低点,同样引起了较大范围的市场恐慌。

据 PeckShield 态势感知平台数据显示:去年两天时间内(9月14-15日),1,000枚BTC以上的大额转账共出现373笔,共涉及1,552,507枚BTC,以当时均价3,446美元估算,市场价值约5,349,939,122美元,相比之下,今年前两天(11月19-20日),1,000枚BTC以上的大额转账出现95笔,共涉及285,753枚BTC,以当前均价4,898美元估算,市场价值约1,399,618,194美元。

尽管市场遭遇了同去年一样闪崩式大跌,但大额转账却同比减少了81.59%。在无法预知未来的前提下,我们只能翻开历史,寻求答案。自2009年比特币创世区块被中本聪挖出,回顾比特币10年,类似今年的闪崩共计发生3次:

First One:2011年年中,比特币的价格在短短两个月里从0.95美元涨到了32美元。比特币第一次成为财富神话,然而几天后,比特币便开始一路下跌,1个月后比特币已经跌破10美元。2012年2月,比特币已跌至2美元左右,最高下跌幅度达到了94%。


(图注:2011年6月比特币价格第一次出现暴跌) 

当时有人分析称,此次暴跌的原因是因为当时比特币的玩家并不多,交易深度不够,一次大的抛盘就可能导致币价的大幅波动。

Second One:2013年4月底,比特币的价格从年初的20美元左右一路升至260美元左右。如果把线再拉长,从2011年底到2013年5月,比特币价格增长了1000倍。根据当时的一份价格波动盘面图,在比特币站上260美元后便一路下跌,短短几天就跌破50美元,最低至40多美元,跌幅高达80%。


(图注:2013年5月比特币价格的暴跌)

有分析称,此次暴跌是因为当时比特币挖矿软件在一次更新中产生了一个小BUG,导致当时最大的交易所Mt.Gox暂停了比特币的提现业务,交易者出现了恐慌、大肆抛售。 

2013年12月5日中国央行等五部委就发布了一则《关于防范比特币风险的通知》。通知一出,国内比特币的价格当天就从1200美元被腰斩至600美元,一天蒸发50%!

此后,随着“门头沟事件”导致的比特币安全问题以及监管政策原因,比特币价格始终在波动中下跌。直到2015年1月,比特币终于在150美元止跌。此次下跌也是比特币最漫长的一次下跌,最高跌幅87%。


(图注:7年间比特币涨跌走势)

2018年11月19日开始的第3次比特币乱纪元,夹裹着年初ICO狂潮所积累的资本离场能量、稳定币发行对币市的稀释、美国证券交易委员会对加密货币的政策变动、比特币期货ETF的进展缓慢、区块链技术的推行落地难、STO证券类代币发行、香港证监会对加密货币交易的监管、比特币矿机与算力市场的盘整……等一系列的不确定性因素呼啸而来!

熵=不确定性,当熵值在一个系统中不断增加时,便会出现如《三体》一书中的乱纪元。闪崩之下的加密货币投资市场,已然哀鸿遍野!

2

韭菜定律

市场做多你就来,市场做空你就跑

买空与卖空,存在于每个体系,甚至于每个时代之中!币圈的生存规则和投资逻辑的简单易用,加上监管的缺位,让传统的“暗黑系”资金操盘手法在这里大放光彩! 

市场做多你就来,市场做空你就跑。这么简单的规律,在庞大的做市资金面前,完全可以被反复玩弄!

在19日比特币暴跌开始后的第二天,三个以太坊创世地址转出36万枚ETH到同一地址。

11月20日,据Chaindigg监测发现,昨晚22点,连续发生3笔以太坊共计36万4千ETH转入同一地址大额转账记录。分别为22:41分以0x9d2b开头地址转出15.2万ETH,22:46分以0x2b24开头地址转出9.7万ETH,22:59分以0xbf09开头地址转出11.5万ETH,共计36.4万ETH转入0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c地址,转账交易完成后此账户余额达45万4547个ETH。从转出地址分析,上述三个地址都是2014年参与ETH众筹的创世地址。 

同时,24小时内,高盛支持机构入场 10万枚BTC转出币安 Tether向Bitfinex转入5000万。

以太坊在24小时里出现大额转账7次,总计3620万美元;高盛放弃衍生品和期货,转而选择进行大宗交易,为了支持更多的机构投资者;币安地址转出10万余枚BTC。


我们只能猜测这一系列的交易背后是否有关联,从之前USDT雷暴事件之后,币市存在的负面能量不断在蓄积。半年时间内,加密货币市场的持续走低,已经让很多投入币圈的投资者失去了耐性,在韭菜定律的作用之下,做空市场,低位吸筹,对于很多有这个实力的资本来说,似乎更有利可图!

从金融的角度而言,币圈就是一个斗兽场!区块链技术的应用落地一直没能制衡整个币市投资者的信仰!此次比特币闪崩之后,市场中空头与多头的声音不停的交替:

Blockstream CEO:比特币达到50万美元是合理的

据CCN消息,区块链技术公司Blockstream的首席执行官Adam Back表示,未来几年比特币价格达到2.5万美元至50万美元之间是“合理的”。从数字黄金,到实物黄金,以及互联网原生数字货币。 

肖磊:比特币处在大熊市当中,不进则退

11月21日讯,财经作家肖磊微博发文称,首先,比特币处在大熊市当中,不进则退,没有根本性的利好,是无法支撑现有价格的,因为比特币本身无法产生收益,如果没有接棒者,存量市场的抛售几乎是一个注定的行为,不确定的只是会在什么时间抛售。其次,区块链技术推动比特币价格飙升的任务已经完成。第三,比特币赖以生存的算力市场纷争不断,比特大陆等硬件芯片制造商上市迷雾重重,诸多硬件企业也推迟了上市周期,这导致比特币最上游的产业遭遇到了很强的压力,再加上比特币价格一直低迷,这就导致在从传统市场无法吸引资本。

赵长鹏:富达入场表明加密市值将会增长更多

11月19日讯,据ethereumworldnews报道,赵长鹏表示,富达正在进入加密领域这一事实表明,加密市值将会增长更多。

赵东:比特币不是骗局,现在价格已经很公道了

Dfund基金创始人赵东发微博称,比特币不是骗局,你听到的关于“区块链的故事”,99% 是骗局。现在初冬,可以开始做准备了,价格可能会继续跌,但已经很公道了。“再跌50%”,只是一种可能性,没有人保证一定会再跌。如果100%能跌,那岂不是做空就能大赚?实际上呢?永远是赔钱更容易。他回复网友“怎么投资“时称,按月还是按周不重要。原则是: 1 闲钱,否则这个月买了下个月要用钱不得不卖币那就很可能要赔钱;2.分批买,不要一次梭哈,没人能预测底部;3.买了短期一定不要动,赚时间的钱。 

这些声音,夹杂着各自的利益诉求,充斥着币圈的每个发布渠道。对于处在山顶的币友,心理上的慰藉来的那么虚,而恐慌情绪随着K线图的暴跌延绵不绝!

3

导火索

BCH硬分叉,在一个布满阴谋论的算力世界做哥德巴赫猜想!

物理定律的强大在于,任何事物生存空间的基本规则由它们决定。比特币为首的加密货币市场,并非造物场,一夜暴富神话的背后,藏着那个深不见底的深渊,填着所有对金融和欲望的无知与幻想。


2018年11月比特币的第3次闪崩,是否真的如某些圈内人士所言:BCH分叉主导的算力大战,仅仅只是个烟雾弹,真正的目的,是在一波牛市之后,强行做空比特币,低位吸筹,为下一个牛市做多准备子弹。

阴谋论是普通人在面对无法解释的事情时,常用的自我安慰法则。本着新闻媒体追求事实真相的基本职业道德,为了山顶的币友,收集了以下比特币暴跌相关的新闻: 

中共中央党校陈建奇:影响比特币价格的最大因素是比特币硬分叉

11月21日讯,据腾讯财经消息,今日中共中央党校教授陈建奇在腾讯财经发文《比特币价格暴跌:不可篡改特性动摇并非完全去中心化》,其中提到比特币价格近期出现的剧烈波动。从近期的重要变化看,影响当前比特币价格最大的因素是比特币的硬分叉,并表示硬分叉实践告诉全世界,比特币并非完全去中心化,比特币仍然会受到社会相关群体的影响,此举极大弱化了比特币的优势,即不可篡改等比特币去中心化属性遭受挑战,缺乏政府信用背书的比特币的信誉显然无法保障,比特币的优势将逐步弱化。

币印矿池联合创始人朱砝:算力战并非市场暴跌的原因

数字货币市场整体发生暴跌,市场对于这次暴跌的原因纷纷猜测。币印矿池联合创始人朱砝发表观点认为:“算力战其实根本没有必要,如果社区有分歧,硬分叉就可以了。双方只要修改客户端,就可以屏蔽对方数据的干扰,保护自己链条的数据。这次要么是双方感情用事非要在场面上分个高下,要么是社区的宣传举措。对于市场暴跌来说,美国严打ICO都比算力大战的影响大得多。因为严打,ICO大佬们可以兑换成XMR、ZEC这种隐私币种跑路卖币跑路,所以引起了市场的大幅下跌。” 

而,不得不让人做不好的联想的是:BCH社区不满SV近日的区块重组,其或将被交易所退市。

11月21日讯,据crypto-news消息,由CoinGeek和Craig Wright阵营支持的BCH SV最近进行了区块重组,专家们声称这次重组是由CoinGeek在自己的区块上进行的,这种自我重组在任何的去中心化系统中都是不可能实现的。因此,一些交易所正在考虑将BCH SV从其平台中删除。

就此次事件在采访币圈资深人士的过程中,无意的提及:澳本聪怎么可能不知道比特大陆所拥有的算力,明显打不赢的一场战,还硬要去打,烧掉那么多钱的目的是什么?BCH SV与BCH ABC之间的算力之争的结果重要吗?看看现在的币市,这就是他们想制造的恐慌!

 至于影响,不仅仅只存在于币圈:

 美银美林:比特币、原油等波动性上升 加剧市场崩盘风险

11月20日讯,据路透社今日报道,美银美林(BAML)的策略师称,市场出现“闪电崩盘”的风险正在上升,比特币与油价下跌,投资者纷纷涌入“更安全”的股市。一系列资产类别的波动性上升以及近几周石油等市场出现的快速去杠杆化,都是熊市可能持续的迹象。BAML估计,下一个下跌的资产可能是高收益信贷和美元。 

4

深水区

比特币ETF推迟

在金融市场,绝对的利益是永恒的主题!


比特币ETF是一个真正平衡比特币价格市场的对冲工具,加密货币市场将比特币ETF的成败看得那么重要,原因是传统资本方对于加密货币市场的投入,会形成一个稳定的资金保护层,让市场被操控的可能性变小。而大资金的进入市场的前提是:成本!

此次比特币闪崩之后,同时引发了加密货币市场深水区的震荡: 

彭博社:执法机构正调查比特币价格是否被操控

11月20日讯,据彭博社专栏作家Matt Robinson消息,随着比特币大幅下挫,美国司法部正在调查去年的比特币价大幅波动是否受到交易员大幅买卖USDT的操控。一部分经济学家认为有交易员使用USDT对比特币进行恶意抄底,对此,Tether Ltd.和Bitfinex首席执行官JL van der Velde拒绝发表评论。不过,截止到目前,无法确定政府官员是否只是在调查Bitfinex上发生的活动,或者是否有交易所高管涉嫌违法行为。司法部和CFTC当前都没有指责任何人有任何不法行为,当局最终可能会认定没有发生任何非法行为。 

Bakkt宣布比特币期货交易推迟至明年一月发布

据Coindesk报道,美国洲际交易所的比特币期货交易平台Bakkt宣布比特币期货交易将推迟至2019年1月24日发布。据此前报道,Bakkt曾预计将于12月12日开始其期货交易。Coindesk表示,新日期仍有待监管部门批准,表明该平台尚未获得此类批准。 

高盛:放弃公开交易的比特币衍生品 选择进行大宗交易

据CoinGeek消息,日前,高盛首席运营官大卫·所罗门(David Solomon)在接受媒体采访时表示,对于比特币,高盛将放弃公开交易的衍生品和期货,转而选择进行大宗交易,调整的目的是为了支持更多的机构投资者。他补充道:“我们正在清理围绕比特币的一些期货,讨论做一些相关的其它业务,但会非常谨慎。我们正在倾听客户的意见,并努力帮助我们的客户,因为他们也正在探索这些事情。高盛必须发展业务,适应环境。

对9个比特币ETF申请进行的公众评论已逾期

11月20日,据bitcoinexchangeguide消息,之前提到的对9个比特币ETF申请进行公众评论的最后期限已被越过,现在由美国证券交易委员会审查这些建议并采取立场。值得注意的是,现在已经延长了截止日期。前一个是在八月,但由于不清楚而不得不推迟。九个不同的ETF由三个实体提交:两个来自ProShares(与纽约证券交易所联合),五个来自Direxion,两个来自GraniteShares。Van Eck SolidX比特币ETF的决定日期定在12月29日。这些申请收到了1400条评论信。

 对于ETF探讨的意义在于,在缺乏未来预期的币市中,你的信仰能支撑多久才能等到援兵?又或者,这些援兵本身的目的就在于打劫粮草?高抛低吸的牛市熊市与《三体》中的“恒纪元”“乱纪元”何曾相似!

5

稳定币

“脱水”的魔咒


平心而论,比特币所代表的区块链技术,对于当下信任缺失,交易摩擦增大的全球经济环境来说,理论上能改变很多。未来的事情我们不可预知,但从互联网金融的现实情况中,我们能多多少少看出一些端倪:

 万向控股董事长肖风在2018年区块链新经济杭州峰会上,发表《区块链经济》的主题演讲中提到:

目前为止,没有一个互联网的渠道可以卖出2万亿的货币基金,这个说明什么呢?任何的金融创新都是基于我们建立了一套新的账户体系,任何的金融交易都必然在一个账户上面进行,有新的账户体系,就能产生新的金融服务的模式,不管是支付汇兑还是交换。

 他所提及的是10年前我们都不敢想象的今天的微信支付、支付宝等电子货币社会,10年前有谁能知道今天用一部手机就能走遍整个中国?账户体系的改变,颠覆了社会经济结构,重塑生产关系和消费关系。而,加密货币市场2018年下半年集中爆发的稳定币,却反应出整个加密货币市场金融生态的脆弱。

 加密货币市场的不稳定,正是许多投资与投机者进入的理由,稳定币的作用从中国改革开放初期能找到一些类似的影子:93年中国实行价格双轨制,经历过那个物价飞涨、物资抢购年代的人,都深刻的感受到不稳定的市场带来的痛苦。后来的结局,每个这个年代的人都清楚,时代在巨变,在商品极大丰富的社会体系形成之后,金融环境的自生性跳跃过了那个矛盾,市场经济野蛮生长的最后形成了我们今天的生活环境。

 而,这是否也意味着,稳定币只是加密货币市场自我进化的一个短暂的过程?

 比特币这次闪崩,让脱水的人们,选择了迅速撤离!

 数据显示:近一周内USD 稳定币总供给均在增长

11月21日消息,据Searchain.io数据显示,昨日总供给量最高的 USD 稳定币是 TUSD,总供应量为 163,637,216 枚。昨日总供应量最低的 USD 稳定币是 USC,总供应量为 158,644 枚。近7日USD 稳定币总供给均在增长,增长最高的是 GUSD,增长了 13,114,618 枚;增长最低的是 USC,增加了 2,001 枚。

 稳定币交易量增加超过2倍

11月19日,据cryptoglobe消息,公开数据显示,在过去的24小时内,几种主流稳定币在总交易量上增加了200%。交易量增加的原因可能是上周比特币跌破6000美元的心理支撑位,可能导致许多投资者出售其数字货币,换成稳定币。

6

算力与币市

算力不死,币市不崩:是诅咒还是信仰?

唯一能与比特币价格直接挂上等号的东西,是算力!

每一次圈外人看热闹,都是从这样的新闻中满足好奇心。

 比特币“闪崩”,矿机按斤甩卖

11月21日讯,火讯财经观察到,“矿机按斤甩卖”成搜索热点,位居热搜榜第一。

而,圈内人,对于矿机的渴求,源自减少投入币市的法币支出成本。

 加密货币市场的底层支撑,是散落世界各地偏远地区的矿场,当资本方对币市进行清洗时,同样会引发加密货币矿业的震动。

 但!如果反过来操作,会不会发生这样的情况?当我们把下面这几条新闻作为做市方要的结果,倒叙来看,对此次比特币的闪崩,你会有不一样的视角!

 比特币连番下挫已击穿矿机成本价 已有矿场清盘

11月20日讯,据财联社消息,今日下午已比特币报价击穿4300美元防线,人民币报价则跌破30000元,24小时内跌幅超过17%。连番下跌中,比特币价格已经击穿多个矿机成本价格,分布在国内新疆、内蒙等的部分中小型矿场,在持续下挫的币价中,已经无奈将矿机二手转卖清盘。一年前售价高达两万一台的矿机,二手转让价仅为1000多元。与清盘的矿场类似,11月20日,有算力托管平台也发出了清盘公告。一家名为算力投的平台表示,由于蚂蚁S9合约自2018年11月7日至2018年11月16日已连续十日无法支付管理费、电费。根据《算力投算力服务协议》,如若连续十天合约收益不足以支付管理费、电费时,算力合约即自动终止。

 英伟达公关副总裁:正采取措施减少加密货币影响

11月21日讯,据智东西消息,英伟达全球企业公关副总裁Robert Sherbin在活动中就加密货币退潮对英伟达的影响进行了回应。Sherbin表示,现在英伟达正在采取各种措施,减少加密货币对于公司的影响,比如现在全球的游戏玩家都可以买到价格合理的GPU产品(而不用和挖矿玩家抢产能了)。

 蚂蚁矿机DR5开售 理论回本周期半年

蚂蚁矿机官方宣布DR5开售,售价1.9万,算力为34TH/S±5%,功耗为1800W±7%,发货时间:2018.12.21-2018.12.31。DR5矿机是DCR币种的矿机,在不考虑币价下跌和算力暴涨的情况下,DR5矿机的回本周期是半年左右。据聪日报记者咨询业内人士,考虑到未来的DCR全网算力暴涨,实际上回本周期可能要超过一年。

 “利用算力大战压低币价,放空方引诱抛售,低位吸筹,导致比特币底层支撑成本上升,矿业清洗,币价上涨,抛售套利!”

 为了山顶的币友,笔者闭着眼睛串联了这个故事的开始和结局。慢!请别忘记,2021年比特币产量减半!该怎么办?

7

未来

数字货币的未来,与普通人都密切相关

数字货币代表的新的经济生产力,已然被许多国家重视:

 路透社:比特币暴跌有利于投资和金融创新

11月20日,据路透社消息,政府官员和监管机构周二表示,比特币和数字货币的大幅下跌,使得英国金融监管机构采取激进行动的可能性降低,而这些激进行动可能阻碍投资和金融创新。

 在全球主权国家对加密货币市场普遍管控乏力的前提条件下,野蛮生长必然会引发监管层的注意。94之后的国内市场,并不是一刀切和退缩:

 万向肖风:再过两年一定会有央行来发行数字货币

11月19日讯,今日中国万向控股有限公司副董事长肖风在“2018区块链新经济杭州峰会”上表示:货币有法定的,也有私人机构发行的,稳定数字货币目前这个阶段目前是私人在发行,但是我相信再过两年一定有央行来发行数字货币。他还认为,现在叫做数字货币的东西都不是数字货币,是资产,都是可投资的工具,它可以波动很大。比如早上起来发现比特币跌了10%,是不可能成为一个好的货币的,但是作为一个投资的工具是成功的,作为一个资产的类别它是成功。

 王永利:央行不能模仿比特币、以太币等模式形成“法定数字货币”

11月19日讯,据经济日报消息,中国银行原副行长王永利近日撰文称,与法定货币等值挂钩的网络“稳定币”也只能是商圈币,而不可能是法定数字货币,央行更不能模仿比特币、以太币等模式形成“法定数字货币”,法定数字货币只能是法定货币的数字化、智能化。


 区块链所代表的未来,会是个什么样,很难说,只是,在目前这个市场行情中,太多的负面效应让很多国家、大型企业不敢贸贸然闯入,世界范围的金融战争和危机才是监管层所担心的问题。而CBDC央行数字货币的发行,必然在未来的某个时刻深刻的影响我们每个人。

 末日博士:央行数字货币CBDC将会取代加密货币

11月19日,据Project Syndicate消息,末日博士Nouriel Roubini近日发表文章表示,如果要发行CBDC,它将立即取代加密货币,这些加密货币不具有可扩展性、费用低、安全或实际分散的能力。Roubini同时表示,如果CBDC取代毫无价值的加密货币,它们应该受到欢迎。此外,通过将支付从私人银行转移到中央银行,基于CBDC的系统将是金融包容性的福音。数百万无银行账户的人们可以通过手机获得近乎自由、高效的支付系统。

 V神:加密货币与法币是共存的关系,对区块链时效性有信心

11月19日,据日经新闻消息,以太坊创始人Vitalik Buterin在接受采访时表示,加密货币与法币并不是竞争,而是共存的关系。在谈及加密货币市场走低时,V神表示泡沫的确存在并且已经收缩,正如过去曾重复经历过的泡沫一样,过度兴奋或感到恐慌都是人之常情。此外V神还表示,区块链技术已产生了实用价值,对其实效性有信心。

 ……

 后记

这一夜持续了四十八年,第137号文明在严寒中毁灭了,该文明进化至战国层次。

文明的种子仍在,它将重新启动,再次开始在三体世界中命运莫测的进化。

欢迎您再次登陆!

 退出前,汪淼最后注意到的是夜空中的三颗飞星,它们相距很近,相互围绕着,在太空深渊中跳着某种诡异的舞蹈……

 ——致敬 刘慈欣《三体》

晴空

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