火讯财经讯，5月11日消息，据彭博社报道，加密风投机构PolychainCapital正向旗下两只基金的投资者支付大笔款项。据悉，PolychainCapital总计有四只风投基金。 知情人士透露，该机构本周将开始向投资者分配PolychainVenturesII基金44%的份额。Polychain最初于2019年为该基金募资约3亿美元，其资金当前价值可能更高。 知情人士补充称，Polychain还在今年早些时候支付了其首只基金（2018年募资1.75亿美元）大约一半的价值。
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火讯财经讯，5月11日消息，据CertiKAlert监测，链上标记为“Poloniex黑客”地址从15小时前开始从0x6Ce8开头地址向TornadoCash存入4800枚ETH（约合1400万美元）。
33 分钟前
火讯财经讯，5月11日消息，据上游新闻报道，4月底，陕西汉中市纪委监委披露了一起涉及借调公职人员挪用公款炒虚拟货币的严重违法案件。经查，汉中市直公房管理所工作人员肖璠，在借调期间，利用职务之便，违规收取公租房租金共计73.7503万元，并将其中67.47万元用于投资虚拟货币。然而，由于虚拟货币市场的大幅波动，肖璠的投资遭受了巨大亏损。 肖璠原本负责公租房合同签订和缴费票据查验工作，但发现单位财务管理和房租管理工作存在漏洞后，便起了邪念。他违规收取公租房租金，并私自挪用进行个人开支和虚拟货币投资。为填补资金窟窿，肖璠甚至主动催缴租金，并违规办理公租房，以此牟取非法利益。除此之外，肖璠还与某公司法定代表人宋某一起违规办理公租房，共同受贿。2023年3月21日，肖璠挪用公款罪、受贿罪一案在汉中市汉台区人民法院公开开庭审理。庭审中，肖璠等人对公诉机关的指控供认不讳，当庭表示认罪认罚。
48 分钟前
火讯财经讯，5月11日消息，据Scopescan监测，一AmberGroup关联地址向etherfiGnosisSafe发送了1200枚ETH（约370万美元）。
48 分钟前
火讯财经讯，5月11日消息，据兰州晚报报道，近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。 据悉，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。经查，张某实为“杀猪盘”受害人，被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（后潜逃。 后经调查，办案民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱，将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白，再转出境外。为防止诈骗赃款流出境外，专案组民警迅速行动，连夜赶赴陕西渭南、咸阳，湖北武汉，江苏南通等地进行抓捕。辗转5省9市后，民警将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案，追回现金33万余元，泰达币9万余元（约人民币70万元）。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
1 小时前
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