告别草莽时代,神秘香港上市公司入局数字资产交易所

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深链财经

来源:深链财经     作者:不亮


野蛮生长之后,数字资产已经告别了任性妄为的孩提时代,当监管来袭,巨头入场,区块链这条新赛道正开始变得规范而拥挤,特别是在数字资产交易所这个领域,百所大战,只为博一线机会。

就在此时,一家香港主板上市公司携四大会计师事务所、全球最大的保险经纪服务商怡安保险入局数字资产交易所,用安全与合规为机构客户保驾护航,这家神秘的上市公司究竟是何方神圣?


01
交易所进入精英时代

“你们有没有发现,现在的区块链项目离草根越来越远,已经被精英所垄断?“

深夜,某区块链交流群,张力发出这样的感悟。

“以前几个BAT的程序员出来做区块链,大家觉得很有实力,现在什么图灵奖获得者、两院院士都来做区块链,草根凭什么和他们竞争?“

张力的感想并不是无病呻吟,一个很明显的趋势是,区块链的草根时代逐渐落幕,精英时代正在来临,而这在区块链食物链顶端的数字资产交易所中体现得更加明显。

摆在所有入场者面前的第一道坎是监管。

在金融领域,最核心的竞争力永远只有一个——牌照,而在区块链领域,同样如此。

数字资产具有强金融属性,如果要进入主流金融市场,必须符合强监管机构的合规要求,获得相应的加密货币牌照,比如美国金融服务部门的数字货币精英许可证BitLicence,日本金融厅颁发的的加密货币交易牌照。

交易所牌照的存在将不少渴望入局者阻挡在外,但同时也增加了整个市场的合规性与安全性。

在数字资产发展早期,交易所野蛮生长,在快速发展的同时,也带来了问题,一是交易所自己坐庄拉盘;二是交易所频繁被盗。

2013年大牛市中,交易所MtGox连续利用机器人markus和wiley大批购买比特币进而推高比特币价格;2017年,Bitfinex被质疑大量超发USDT,这被认为是比特币攀升至近2万美元的重要推动因素。

然而人造牛市的结局便是大熊市,2014年和2018年整个数字货币市场一片萧条。

其次,缺乏有效的监管以及技术监督,交易所也频繁成为黑客光顾的对象。

2014年2月,全球最大的比特币交易所MtGox被盗85万个比特币,最后无奈破产;2016年8月,Bitfinex发生被盗事件,12万个比特币不翼而飞;2018年1月,日本交易所Coincheck遭遇黑客攻击……

每一次的被盗事件,都是对整个行业的重大打击。

在未来,只有符合监管的交易所才能走得更远,正在成为行业共识,但是如何兼顾流量与合规是新的难题。

“交易所是一门好生意,但现在越来越难。“一名区块链从业者发出这样的感慨。

在竞争如此激烈的市场中,什么样的数字资产交易所未来能打破既有格局,杀出重围?

“交易所一定要有强大的技术背景和金融背景,合规是前提,最关键的是找到一条新的赛道,实现弯道超车。”张力给出了他自己的思考。


02
巨头来袭

互联网领域有一个经典的创业之问:你的创业项目,如果BAT跟进了,你该怎么办?

如今,同样的问题也摆在了区块链所有的区块链从业者面前:如果传统金融业巨头也进军区块链,我们该怎么办?

不幸的是,如果正在变成现实。

2019年2月14日,情人节,摩根大通宣布将推出摩根币(JPM Coin),给数字资产世界送上了一份情人节礼物。

坐拥2.5万亿美元资产的摩根大通,是美国第一大银行,它的加入向外界传递出一个信号:来自世界金融中心——华尔街的金融正规军,正在向数字资产世界进军。

根据国外媒体爆料的信息,摩根币是一种基于美元的稳定币,旨在利用区块链技术进行即时支付,然而,JPM Coin只面向通过监管审查的摩根大通的大型机构客户,例如公司、银行和经纪自营商,也就是说和散户投资者没什么关系。

摩根发币的热度还未消退,另一个互联网巨头要发币的消息接踵而至,他的名字是Facebook。

3月1日,据《纽约时报》报道,Facebook目前正在进行一个高度机密的加密货币项目,旨在将加密货币支付整合到其信息服务中。

目前,Facebook已经与虚拟货币交易所讨论其秘密开发的加密货币的上币事宜,Facebook向洽谈中的交易所透露,他们计划明年发行代币,这个币将用于Facebook旗下的通讯工具WhatsApp,让用户能在聊天app里通过这个币自由转账,也允许其用户Paypal那样进行国际汇款。

美国的金融、互联网巨头纷纷布局区块链,而在亚洲金融中心的香港,一家主板上市公司也在不觉间布局数字资产领域。

这家上市公司的名字叫做BC Group(0863.HK),于2012年登陆香港主板市场,2018年起更扩大服务及产品范围,先后推出OSL,一家亚洲领先的数字资产经纪服务公司以及ANXONE,一家专门面向专业机构投资者的数字资产交易所,此外,ANXONE还提供交易平台的白标服务及技术支持。


作为专业面向机构的数字资产交易所,ANXONE要做的第一步是安全与合规。

据媒体报道,4月8日,BC Group推出了亚洲首个数字资产保险托管服务,这项服务为专业交易者和机构安全存储数字资产铺平了军事级安全道路。

其保险托管服务的特点之一是通过风险解决方案的提供商Aon提供保险保障,Aon(怡安保险)是世界上最大的保险经纪服务商,美国主流数字货币交易所Coinbase的保险服务同样由Aon提供。


03
交易所“上市”热潮

数字资产交易所与上市公司联姻,向主流市场靠拢,已经成为一种全球趋势。

2018年8月,李林和火币集团联手裂变资本,斥资5.86亿港元,拿下了香港上市公司桐成控股71.67%股权,成为控股股东。

2019年1月,OKCoin创始人徐明星控制的一家公司出资4.84亿港元收购香港上市建筑公司前进控股集团(1499.HK)约60.5%股权。

几天后,韩国加密货币交易所Bithumb的母公司宣布计划通过收购Blockchain Industries (BCII.PK)赴美国上市。

美国数字货币经纪商/交易商Voyager Digital(VYGR.V)2月11日完成了借壳上市,在收购矿产勘探商UC Resources后于多伦多证券交易所创业板挂牌。

对于数字货币交易所积极布局“上市”这一现象,深圳国信证券机构业务部员工认为“数字资产交易所积极进入主流资本市场对于行业而言是一件好事,因为他们将受到更加严格的监管,挤压掉灰色空间,更加合规与透明,但因此,交易所可能会失去一部分“灰色”客户”。

以BC Group旗下的交易所ANXONE为例,它也面临这样的两难,是要更多的客户与流量,还是要更加安全与规范,最后,它选择了后者。

除了继续执行严谨的KYC(Know Your Client)和KYB (Know Your Business)程序,ANXONE也聘请全球四大会计师事务所(Big 4)进行独立审计,是亚洲首家进行专业审计的交易所。

这样的布局也和其业务结构有关,ANXONE更加适合机构投资者,无论是场内的高流动性,还是军事级安全的保险托管服务,以及亚洲最大的OTC(Over The Counter)服务,都能全方位满足机构投资者的需求。

面向个人投资者,是此前各大数字资产交易所争夺的主力战场,如今,面向机构的TOB业务正在成为数字资产市场新的增长点,与个人投资者的需求有所不同,机构投资者更加注重安全与合规。

从布局来看,ANXONE显然已经走在了前列。



杨瑶瑶

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