NFT 革命下的暗潮涌动（下）

文章来源：比推作者：Scott Chipolina

也许唯一比 NFT 销售量更令人兴奋的事情就是数字艺术市场目前引起了多少关注。近期，从谷歌趋势的数据显示，NFT 的搜索量已经达到了相当于 2017 年 ICO 狂热时的搜索峰值，而从 Snoop Dogg 到“周六夜现场”，几乎每个名人都在兜售自己的 NFT 。

从理论上讲，用 NFT 洗钱非常简单；Hacker News 上的一篇帖子将 NFT 描述为 "加密货币世界中最好的洗钱方法"。首先，NFT 没有物理性质的约束。而且，大多数最大的 NFT 平台的运作几乎没有 KYC 要求，这简直就是洗钱者的天堂。

经营 NFT 社区 Telegram 小组的技术顾问 Gary Nuttall 告诉解密：“与其他任何形式的价值转移一样，NFT 将不可避免地被用于洗钱。”

基于交易的洗钱是一个掩盖犯罪所得的过程，它通过几个不同的交易方式来转移价值，并试图掩盖其来源，常见的方法是是通过夸大产品的价值来创造洗钱空间。

举个例子，如果一个用户以 100 万美元在某平台买入一个 NFT，两天后却以 80 万美元卖出，这就很可能是一桩参与洗钱的交易，因为洗钱交易的其中一个特征就是短期大幅度的价值损失。但在这种情况下，执法机构也将获得一个机会窗口。如果一个明显定价过高或过低的产品被频繁交易，这将引起人们的怀疑。

社交媒体平台 Twitter 和支付公司 Square 的首席执行官 Jack Dorsey 以290万美元的价格出售了代表他有史以来第一条推文的非同质化代币。

如果有人真的相信 Jack Dorsey 的第一条推文 NFT 价值超过200万美元，谁又能反对呢？毕竟反对者不会往里面投一分钱。 Graffam 举了一个空壳公司投资于 NFT 的例子。"如果那件艺术品恰好因为市场波动而大幅贬值，而且有可能没有某位艺术家的 NFT 价值的先例，那么他们就可以以明显较低的价格将那件艺术品卖给同一个人拥有的第二家空壳公司，并将这一亏损申报为企业的损失，一来一回就能少交几千块钱的税。"

就目前来看，洗钱者已经注意到了像 OpenSea 这样的 NFT 平台，它不进行 KYC 检查，并提供私人挂牌服务。即当用户创建一个列表时，该卖家可以指定一个有资格购买该 NFT 的单一地址。 OpenSea 的主要作用是帮助卖家为他们的数字资产寻找买家。如果你已经有了一个买家，OpenSea 也会很乐意提供一个免费，且安全可靠的方式来进行交易，这就自然的形成了一个闭环的洗钱系统。

洗钱者可能试图利用类似 OpenSea 的网站提供的私人挂牌服务，来掩盖资金的真实来源。而没有对参与者进行一些基本的 KYC，可能会导致非法资金轻松地流入这个市场。

身份验证公司 Sumsub 的创始人兼 CPO Jacob Sever 告诉 Decrypt ，"我们认为许多参与买卖 NFT 代币的人可能都是为了洗钱；艺术品没有一个标准的定价基础，它们的价格是由卖家决定的，或者是买家愿意支付的价格。"

对希望使用 NFT 的洗钱者不利的一个因素是，大多数 NFT 都在公共的以太坊区块链上，这意味着交易是可追踪的。由于 NFT 本质上是在区块链上运行的，其来源和目的地的可追溯性更容易，一定程度上也能为所有交易提供透明度。

据报道，数据分析公司 Chainalysis 的全球政策主管 Jesse Spiro 说：在理想情况下区块链将能够跟踪一切交易，然后在任何个人试图将他们使用的任何代币转换成法定货币时，要求必须提供他们的个人身份信息。"

根据区块链分析公司 CipherTrace 的说法，随着加密货币生态系统的发展，非法使用加密货币的犯罪率增长是 "不可避免的"。如果 FATF 确实将 NFT 交易平台正式归类为虚拟资产服务提供商，这意味着它们将被视为至少提供与当今许多加密货币企业相同的一些服务。

这些服务包括在虚拟资产和法定货币之间进行交换，在一种或多种形式的虚拟资产之间进行交换，转移虚拟资产，托管虚拟资产或能够提供控制虚拟资产的工具，以及参与与提供或出售虚拟资产有关的金融服务。

从一开始，对 NFT 平台的任何监管都可能需要采取基本的 KYC 措施，即买家和卖家通过其现实世界的名字来互相识别，并在交易之前申报其资金来源。 NFT 交易平台可以进行客户尽职调查，因为他们必须担负了解自己的客户的责任。还可以通过他们来监测流入的资金来源和流出其平台的资金目的地。

当然，以上这些看法都激怒了一些 NFT 爱好者，他们声称监管与新生市场脱节。与 DeFi 场景一样，在那里，点对点交易和匿名开发者都是常态，NFT 的匿名买家和卖家将使市场监管面临极大挑战。监管条款应当与时俱进，提供一个更加有效的解决方案。

围绕 NFT 的炒作此起彼伏，这些活动也吸引到了监管机构的注意。美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 在加密货币领域被亲切地称为 "加密妈妈"，她曾在一个安全代币峰会网络研讨会上表示，“NFT的整个概念是非同质化，所以它应该与其他东西不。这意味着，它很可能看上去不是那么安全，但人们在他们推出的 NFT 类型方面非常有创意，也有许多人愿意为之出价，这已经是个奇迹了。所以我认为，鉴于这种创造性，就像其他任何东西一样，我们应该多去了解和学习。"