5个月，7次被盗，3500万美金，DeFi为何成为黑客提款机？

来源：深链财经     作者：Mark

今年以来，DeFi成为了区块链的新风口，包括最高暴涨166倍的COMP在内的诸多DeFi项目，都出现了让人拍断大腿的行情，而DeFi锁定的资金也稳步上涨到20.8亿美金，成为了加密货币领域当之无愧的热门话题。

然而这块流淌着财富的去中心化金融热土，也被黑客盯上了……

半年内被盗3500万美元

1500美元左右的投入，90万美元的收益。

在行情惨淡的当下，这样亮眼的收益表现，任谁都羡慕。不过，并不是所有人都有这样的实力和勇气，因为完成这单生意的是一名黑客。

7月1日，DeFi平台Uniswap上发生黑客攻击事件。一名黑客仅用了0.9个ETH就盗走了91万枚VETH，完成了上文所说的，低投资高回报的生意。

而就在事件发生的前两天，另外一个DeFi平台同样也发生了黑客攻击事件。

6月29日，一名黑客在Balancer上用dydx的闪电贷不断交易通缩币，利用系统的机制漏洞盗走了价值50万美金的加密货币。

一波未平一波又起，让人意想不到的是，在同一天内，黑客故技重施，攻击Balancer部分流动性矿池中的COMP交易对，将价值10.8ETH的COMP盗走。

短时间内，接连发生的黑客盗币事件让加密货币领域的不少投资者大跌眼镜。

事实上，黑客攻击在DeFi领域并不稀奇，DeepChain深链统计发现，在最近的5个月里一共发生了5起黑客攻击事件。

详情请看以下表格：

2020年被黑客盗币的DeFi项目汇总

DeFi是一种基于开源协议的开放式金融协议，用区块链技术和当前的加密货币金融体系整合，消除诸如银行之类的第三方中介，让用户可以使用去中心化的金融服务来完成放贷、利用抵押套利等活动。

对于DeFi平台和项目来说，最重要的问题就是确保安全性，这是其与传统中心化金融竞争，获取用户，扩大影响力的基础。毕竟每一个金融平台或产品的用户都不愿意看到财产受损，不论摆在面前的是DeFi还是CeFi。

随着各种黑客盗取资金池事件的发生，可以看到的是用户对DeFi项目安全性的质疑越来越多，毕竟被黑客光顾后，血本无归是常态。

不可否认，DeFi是区块链非常不错的应用方向，资金和注意力也不断向这个领域涌入，但也要承认的是，黑客一直在暗处潜伏，伺机而动。

DeFi被盗最大事件：dForce被盗2500万美元

今年年初发生的几起DeFi项目被盗事件只在小范围内获得了关注。直到dForce被盗2500万美元爆出后，DeFi的安全性问题才引起了广泛热议。

毕竟，这是过往被盗事件中金额最大的一笔，另外，被盗资产后来成功追回的神反转也让这件事多了不少记忆点。

DeFi被黑客攻击部分事件

4月19日8点45分，dForce生态系统中的借贷平台Lendf.Me在区块高度9899681处遭受黑客攻击。

4月19日11点32分黑客将Lendf.Me的价值2500万的加密货币的锁仓洗劫一空。通过Defipulse.com可以清楚看到，只剩下6 USD锁仓和5.5 USDC锁仓，几乎清零。

Lendf.Me资金池被黑客洗劫一空

为了防止发生二次被盗，dForce官方在4月19日12点57分将Lendf.Me和USDx合约关闭。

此外，还第一时间联系了各大交易所和钱包，冻结了黑客地址并加入监管，让黑客难以套现。之后报警，并联系星火、Imtoken和慢雾安全团队开始找回资产。

4月20日，官方根据黑客攻击以及后续留下的痕迹，根据多方对比找到了黑客的蛛丝马迹。或许是迫于压力，黑客慢慢地向项目方返还了所有资产。

虽然最终资金得以追回，但对于用户来说，确实经历了一次劫难。

另外，此次黑客事件对DeFi项目的声誉影响很大，经历过该事件的不少用户对DeFi项目的信心都产生了动摇。

“以后再也不想把资金放在DeFi项目上了，不怕跑路但是怕黑客把本金直接盗走，还是放在余额宝比较安心。”

有用户表示，自己在Lendf.Me上面存了2000 USDT，本以为找到了既安全稳妥，收益又比银行更高的理财方式，没想到竟然发生了黑客盗币事件，虽然最后钱回来了，但想想还是后怕。

某Lendf.Me大户也在被盗之后表示：不确定性是这个世界的本质，世界上不存在“无风险收益”，投资需要遵守“分散原则”，此次损失虽大，但是对总体金额来说，占比不大。个人会继续参与DeFi的投资和建设，以调整之后的风险意识参与。

为什么DeFi项目容易被黑客盯上？

面对频频发生的黑客事件，可能很多人会问一句：Why？

目前DeFi项目被黑客盯上主要有以下两个原因：第一，资金池大，用户少，项目问题难以被发现；第二，项目不成熟，漏洞多，黑客试错成本低。

DeFi项目的锁定资金池状况

从2019年开始，DeFi的资金规模和使用的人数就不断稳步上升。目前DeFi锁仓资金池的前三名分别是Compound、Maker和Sythetix。原本长期高居第一的Maker锁仓的资金池被后续利用COMP作为激励的Compound快速超越。

虽然这些资金池的资金稳步上涨，但背后却存在着问题。

DeFi项目的日活状况

通过上图可以看到，单个DeFi项目的最高日活也才1653人。而这1653人还可能包含一人多号的情况，所以真实的数据会再打一些折扣。也就是说，使用DeFi的用户很少。

这一方面是因为DeFi的使用门槛较高，对于新用户来说不够友好；另一方面是因为市场中并没有那么多真实的借贷需求。

所以，在一些人看来，DeFi更像是为大户量身定做的套利工具，大量的锁仓资金也都是大户的生财的本金。

这就在事实上导致了上面所说的问题，资金池大，参与人数少，很多潜在的风险与漏洞难以在使用中被人发现和察觉。

DeFi项目被黑客盯上的另外一个原因是：项目处于发展的早期，漏洞多，黑客试错成本过低。

短时间出现的这么多起盗币事件，其实已经给了我们提示，目前的DeFi项目还不够成熟，存在不少机制漏洞和系统风险，而黑客可以凭借极低的成本完成攻击和盗币。

拿闪电贷来说，它的出现给黑客提供了0成本试错的机会，可以不断地去尝试攻击DeFi项目寻找漏洞。只要找到了机会就可以空手套白狼，盗走资金。

对于黑客来说，还有另一种更高级的攻击手法，单个DeFi项目没有问题，但是可以将DeFi协议组合使用攻击DeFi项目，套出资产。

bZx第一次攻击方式

bZx第二次攻击方式

比如在今年2月15日的bZx的两次攻击事件中，第一次攻击使用了5个DeFi协议，第二次攻击使用了4个DeFi协议。两次攻击都是在一个15秒的以太坊区块中完成，两次攻击耗费118.21美元的手续费，共获利价值92万美金的以太坊。

无需编程的闪电贷操作界面

近期，在一场黑客马拉松中又推出了不需要编程的闪电贷，这也给了DeFi项目带来了更多的挑战。

对于黑客来说，成功也许不需要10年， DeFi项目漏洞找对了，就是一瞬间。

如何面对不安全的DeFi？

DeFi可能是未来的发展趋势，也是可能出现大规模落地应用的一个方向，不能因为黑客的攻击就彻底否认了这个方向。

不过，在给DeFi项目成长时间和空间的同时，也要做到防患于未然。

对于项目方而言，需要更加谨慎地进行系统与机制设计，以及准备好风险应对的措施与手段。

对于小散户来说，目前DeFi参与的门槛高、手续费贵，如果厌恶风险，或许等到底层技术完善，DeFi发展成熟后再参与也是不错的选择。

对于大户来说，要抵御DeFi项目的风险，可以将资金分散于不同的项目，也可以购买相关的保险。

DeFi的崛起也带动了一些衍生品的出现，比如出现了DeFi相关的保险。当资金被黑客盗取时，可以获得保险赔付，将风险降到最低。

风险和收益往往是相伴的，如果能够在高收益的同时又降低风险和门槛的话，那么DeFi将会吸引更多的用户参与，实现其真正的价值。

但在此之前，DeFi还有很长的路要走，还有很多的黑客攻击与风险需要应对。

• 参考资料：
  
• 《The Ultimate Guide to Protecting Yourself in the Crypto Space》《Arbs Exploit DeFi to Make $900k in Seconds; Provoke Soul-Searching in the Process》
  
• dForce官方文章《黑客攻击事件还原》