“作妖”完结？纽约最高法院的Bitfinex禁令

文章来源：共享财经     作者：共享财经马明

4月底开始，Bitfinex8.5亿美元挪用案丑闻，让这家曾经世界前三大的交易所陷入前所未有的危机。

自此，Tether与Bitfinex间的“作妖”之路也一直受到业界关注。

共享财经获悉，今日，Bitfinex发布公告称，纽约最高法院法官Joel M.Cohen 批准了Bitfinex动议，命令Tether应停止将其储备金借给Bitfinex或其他任意一方。

这一禁令的发布，直接导致了比特币价格大跳水，币安行情一度触及7000USDT。

bitstamp平台报价也一度跌破6200美元。

区块链知名人士洪蜀宁对记者表示，出现此种行情，应该就是纽约州法院对bitfex的禁令造成的恐慌症抛售所致。

Tether与Bitfinex的“作妖”之路

上个月，Bitfinex的8.5亿美元挪用案可以说是月度爆炸性新闻了。

随后，Bitfinex利用关联的稳定币运营商Tether的资金来秘密填补差额。

事件一出，市场哗然，Tether与Bitfinex之间的关系也被推向了风口浪尖。

Bitfinex与Tether间的神秘关系，还应该从2017年爆出的天堂文件说起。

Tether前身是一家名为“Realcoin”的公司，2014年7月在美国圣莫妮卡成立。

2014年10月6日，他们第一个代币通过使用Omni Layer Protocol协议在比特币区块链上完成发布。

2014年11月20日，时任该公司首席执行官Reeve Collins宣布项目正在更名为“Tether”。

2015年1月，加密货币交易所Bitfinex“忽然”在其平台上添加了Tether交易，当时来自Tether和Bitfinex两家公司的代表声称，他们之间没有任何关系。

然而就在2017年11月披露的“天堂文件（Paradise Papers）”显示，Bitfinex公司的菲利普·波特（Philip Potter）和首席财务官吉安卡洛·德瓦西尼（GiancarloDevasini），在2014年就前往英属维京群岛设立了TetherHoldings Limited公司。

随后，Bitfinex和Tether公司发言人不得不承认，两家公司的首席执行官都是Jan Ludovicusvan der Velde，且共享高管团队成员。

值得注意的是，加密货币交易所Bitfinex背后公司叫iFinex Inc，总部位于香港，而Tether正好是iFinex Inc的一家子公司，发行了最主流的稳定币USDT（泰达币）。

据悉，天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份财务报告，该报告揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易，还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛一基金投资数百万英镑。

就在今年3月，Tether在网站上修改了服务条款，宣布除了现金之外，还获得“储备资产”的支持，包括传统的货币与现金等价物，此外还有一些在用词上显得比较含糊的内容，比如“Tether 向第三方（或包含附属实体）提供的贷款、资产与应收款”。

此次修改后，稳定币USDT的背书，变为了由75%的美元锚定（货币和现金等价物）和25％的iFinex股票担保贷款（对于条款中的其他资产和应收账款），这具有相当大的信用风险。

如此，Tether把钱借给Bitfinex，就可以归为“25％iFinex股票担保贷款”中，满足新的服务条款要求。

而这也促成了Bitfinex利用关联的稳定币运营商Tether的资金来秘密填补差额。

也因此，Tether与Bitfinex之间的恩怨情仇就此拉开。

法院禁令一度放宽

 5月14日，Tether 和 Bitfinex请求纽约当局将禁令减少至45天。

 而今天Bitfinex发布的公告中称，法院规定禁令将在90天后到期。

同时，纽约最高法院也允许Bitfinex和Tether继续其正常的商业活动。

对此，Bitfinex方面对法院的做法表示肯定。

Bitfinex称，我们相信法院今天的决定毫无疑问地表明Tether和Bitfinex都有权在正常的过程中经营他们的业务，即使在现在缩小初步禁令的短期内也是如此。

值得注意的是，此次Bitfinex与之前的态度截然相反。

在挪用8.5亿美元丑闻被爆出后，Bitfinex就挪用资金发布公告称，纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写，并充斥着虚假断言，包括据称在 Crypto Capital 发生的8.5亿美元“损失”。相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上查封和保护。 

当时Bitfinex官方称，Bitfinex不会有任何资产损失，虽然资金被冻结，但完全可以cover。

Tether与Bitfinex带来的币圈混乱

4月26日Bitfinex事件一出，比特币价格瞬间大跳水。

据当时数据显示，丑闻事件后的30分钟内，BTC价格就从5550美元瞬间跌至4950美元低点，跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。

今日，纽约最高法院禁令一出，直接导致了比特币价格大跳水，币安行情一度触及7000USDT。

bitstamp平台报价也一度跌破6200美元。

这波行情几乎与丑闻事件爆出的行情是一对“孪生兄弟”。

截至记者发稿，BTC报7300美元。

附：纽约最高法院的法官Joel M. Cohen发表的意见书摘要：

1.命令Bitfinex和Tether高管和员工停止将Tether的储备借给Bitfinex，以及其他任何一方，除非是正常业务；

2.除工资和正常承包商、顾问或供应商付款外，Tether不能将其储备金中的任何资金分配给高管、员工或其他个人；

3.Bitfinex和Tether都能以任何方式修改NYAG原始传票中要求的文件；

4.禁令将在90天后到期，但NYAG办公室可以请求法院在此前两周延长。