复盘近5年美国加密执法行动：25家创近320亿美元和解金，FTX和Alameda占大头

文章转载来源： Felix

编译：Felix, PANews

近日，Coingecko发布了关于美国加密执法行动的研究报告，该研究基于2019年1月1日至2024年10月9日的官方公告，研究了加密公司与美国监管机构在联邦和州法院案件中达成的货币价值和解，但不包括针对个人提出的指控。以下为报告详情。

和解金累计近320亿美元，FTX和Alameda占近四成

美国监管机构开展的最主要加密执法行动是针对破产的加密交易所FTX及其附属交易公司Alameda，这两家公司共同支付了迄今为止最大的和解费用127亿美元。FTX和Alameda的诉讼由商品期货交易委员会（CFTC）牵头，和解协议于2024年8月宣布，距离FTX倒闭不到两年。虽然这一判决不包括CFTC对个别公司高管的诉讼，但这笔127亿美元的和解金将用于偿还FTX客户和债权人（约112亿美元）。

美国监管机构第二大加密执法行动是针对破产的加密贷款机构Celsius（47亿美元）、前行业领导者Terraform Labs（45亿美元）和加密交易所Binance（43亿美元）。值得注意的是，2022年年中Celsius和Terraform Labs的倒闭是标志着加密市场牛转熊的关键事件，最终导致了FTX的下跌，引发了美国新一轮的监管审查。

币安的和解对美国监管机构来说是一项里程碑式的胜利，尽管在和解金额上仅排第四，但却是迄今为止唯一一家支付数十亿美元和解金的运营中的加密公司。这家全球领先的加密交易所于2023年11月同意认罪，以解决与包括司法部（DOJ）、财政部和商品期货交易委员会（CFTC）在内的多家美国监管机构的诉讼。

目前美国监管机构采取了25项加密执法行动，并且每次和解金额均超过1000万美元。总体而言，美国监管机构对加密公司的最高和解金额累计达到319.2亿美元。

过去两年执法行动激增，仅今年和解金超194亿美元

在美国25项主要的加密执法行动中，有16项是在过去两年内达成的和解，反映出自2022年底FTX崩盘以来监管审查力度加强。具体而言，美国监管机构在2023年解决了8起诉讼，总金额为108.7亿美元，创历史新高，与前一年相比，和解金额增长了8327.1%。

随后，美国监管机构已在2024年达成另外8项和解，价值194.5亿美元，几乎占和解总金额的三分之二。即使今年只剩几个月，2024年的和解金额也已经比2023年增长78.9%。鉴于美国监管机构没有放缓加密行业审查的迹象，2024年可能会比去年有更多的诉讼和解记录。

而在2019年至2022年期间，美国监管机构则赢得了8起加密诉讼和解。2019年底，美国监管机构与EOS背后的公司Block.one（现已更名为B1）达成了首起重大加密货币诉讼和解。美国证券交易委员会（SEC）与Block.one达成了2400万美元的和解协议。

SEC在2020年又赢得了两起重大加密诉讼，其中IC0发行人BitClave在5月达成了2934万美元的和解，Telegram就其子公司TON Issuer旗下的Gram代币发行达成了12.4亿美元的和解。12.4亿美元的Telegram和解包括12.2亿美元的非法所得和1850万美元的民事罚款。

在2021年的牛市中，美国监管机构成功地对知名行业参与者采取了三次加密执法行动。稳定币发行人Tether在2月份与纽约总检察长（NY AG）达成了1850万美元的和解协议，随后在10月份与CFTC达成了4100万美元的和解协议，声称USDT完全由美元资产支持。CFTC还与Tether的母公司Bitfinex达成和解，对非法交易的罚款较低，为150万美元。与此同时，加密交易所Poloniex和BitMEX在8月份分别以1039万美元和1亿美元达成和解。

2022年，加密货币借贷机构BlockFi与美国SEC和北美证券管理员协会（NASAA）达成了1亿美元的和解协议，而加密货币交易所Bittrex与财政部达成了2900万美元的和解协议。

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