一览检查代币是否为诈骗的8种方法

文章转载来源： Felix

作者：Darius Devėnas, DappRadar

编译：Felix, PANews

区块链行业充斥着快速、轻松赚钱的承诺。识别哪些项目是安全的，哪些项目在3个月后注定失败至关重要。本文介绍了八种检查方法，帮助交易者避免有效诈骗。

1.从最基本的开始

要验证代币的合法性，可以从最容易访问的方式开始。例如Google搜索和Twitter，包括研究代币及其团队，检查是否有任何危险或警告信号，并寻找可靠的信息来源，如官方网站、新闻文章和经过验证的社交媒体账户。

检查社交媒体危险信号

经过验证的X（Twitter）账户通常可以帮助证明这个项目的合法性。此外可以参与关于代币的讨论，以了解社区的观点和意见。

要小心那些在社交媒体上拥有大量粉丝但参与度很低的项目。来自虚假账户的自动评论也应该是一个危险信号。如果所有的评论都是“这是一个伟大的项目”和“Moon即将到来”，需要注意。

在Google搜索中检查代币地址

如果在互联网上搜索，找不到一个明确的主页、“白皮书”或明显的代币用途，那很可能是骗局。当搜索代币地址时，必须轻松找到区块浏览器链接、官方网站和白皮书。如果没有，那就把它当作一个危险信号。

此外请注意，谷歌广告往往是诈骗网站的自由地带。切勿点击谷歌搜索结果顶部的广告。一定要确保你访问的是官方网站，避免点击Wallet Drainers（注：针对加密钱包的恶意脚本，会将资产转移给攻击者）或其他黑客软件。

2.在Etherscan上验证代码

访问您选择的链的区块浏览器，并查看源代码是否经过验证。例如在以太坊的区块浏览器Etherscan上，看起来像下图这样。下图中的代码没有经过验证，应该是一个明显的警告信号。如果代码没有经过验证，您可能遇到了骗局。

为什么骗子不直接验证他们的代码?

因为一旦合约的源代码公开，所有人都可以知道合约背后的意图。或者是荒谬的代币制度，或者开发者窃取你所有代币的一种方式。但这是否意味着每一个未经验证的合约都是骗局？倒也未必，但却是一个非常严重的危险信号。

3.查看Etherscan评论部分

这部分非常简单，各区块浏览器上通常都有一个评论板块。大多数时候没有评论，但如果一个项目是骗局，你可能会在评论区发现一群愤怒的人士。所以一定要点击查看。如果有人说这是骗局，那99%的可能性就是骗局。如果你是这个项目的受害者，请也留下评论。

4.查看DappRadar黑名单

您可以比对DappRadar在Github上整理的代币黑名单，如果代币地址出现在列表上，那就是骗局。

5. 在代币索引中检查代币详细信息

如果你在CoinGecko或DappRadar的代币索引（或类似的代币价格跟踪器）上找不到这个代币，那么这个代币很可能是骗局。如果看到下图这样的警告，请谨慎行事：

所有合法代币都会与代币索引网站共享其信息以进行验证。然而，像 CoinMarketCap和Coingecko这样的平台需要满足某些特定条件。因此，并非所有代币（无论合法与否）都会自动在此代币索引平台上列出。

6. 检查有多少交易所上线该代币

如果代币仅在几个去中心化交易所（DEX）上交易，那么可能是一个骗局。在中心化交易所上线需要KYC和额外的信任，交易所越大，上线代币的声誉就越好。

但只在DEX上线的代币并不都是骗局。有些项目不需要高交易量，有些项目只向Web3用户而不是代币交易者提供。

然而，只在DEX上线的代币是一种风险更高的投资，你更有可能遇到的是骗局。下图左侧是一个只在DEX上使用的代币，而右侧是一个可以在多个CEX上使用的代币。

7. 检查代币余额池中的流动性

在投资代币之前，可能需要检查总体需求和流动性的可用性。在Uniswap V2或其他DEX等平台上检查代币的流动性非常容易。

流动性是指锁定在智能合约中的加密货币数量或代币数量，允许用户通过（去中心化）交易所买卖资产。如果流动性低于10万美元或快速下降，您可能遇到了骗局。

当你使用DEX时，一定要检查基本的其他链上活动，包括：

• 交易量
• 交易笔数
• 与智能合约交互的独立活跃钱包——使用Web3钱包连接到DEX的用户数量。

如果其中任何一项看起来不寻常，那就再多做一些调查。

8.使用第三方分析工具

以下是一些代币分析工具：

Smell Test：对代币进行自动审计。满分100份，分数越低越有可能是骗局。

Honeypot：Honeypot是一种故意插入明显编程缺陷的智能合约。当攻击者利用该缺陷时，另一段隐藏代码会被激活，进而反击攻击者。无论是否打算成为加密黑客，Honeypot都应该避免。

DEXtools：记录代币实时价格，并将帮助您实时评估代币的真实价值。

无论在区块链上还是在现实世界中，骗子始终存在。遵循这些建议，应该能避免那些旨在骗取资金的假代币。

相关阅读：Web3安全警示丨高仿号钓鱼产业化，推特冲浪有风险