06月19日,星期五 08:01
火讯财经讯,链上分析师ZachXBT披露一起印度加密诈骗相关案例:一名用户2025年3月在Changelly被冻结约5.73枚比特币(约合47.5万美元),链上追踪显示该资金关联多起针对美国用户的社会工程攻击及比特币ATM盗窃案,累计涉案超100万美元,涉及多名老年受害者。当事人多次变更资金来源说法,证据存在矛盾,2025年12月曾在印度报案追资,后续取证显示其或为资金搬运者,部分银行文件身份不符。ZachXBT提示此类社工攻击与跨境资金转移仍持续,提醒用户避免交互可疑来源资金以防合规冻结或法律风险。