05月21日,星期四 08:55
火讯财经讯,美国财政部宣布制裁锡那罗亚贩毒集团一名操作员,指控其利用加密货币转移毒品贩运收益。财政部外国资产控制办公室表示,被制裁者包括Armando de Jesus Ojeda Aviles及其多名同伙,他们为锡那罗亚卡特尔清洗芬太尼、可卡因和冰毒销售收入。该网络通过美国境内快递员收取现金,再经数字货币地址转账。2024年4月,科罗拉多州联邦大陪审团已起诉Ojeda的另一名同伙Rodrigo Alarcon Palomares,指控其通过加密货币清洗毒品收益。