03月26日,星期四 09:56
火讯财经讯,英国外交、联邦及发展事务部与内政部联合宣布,对加密货币非法市场Xinbi及东南亚诈骗网络相关人员实施制裁。区块链分析公司数据显示,Xinbi在2021至2025年间共处理逾199亿美元交易,涉及洗钱、无牌场外交易及销售被盗个人数据等非法活动。英国是全球首个对Xinbi实施制裁的国家。 此次制裁还涉及柬埔寨“#8 Park”诈骗基地运营方Legend Innovation Co.及其负责人Eang Soklim,该基地据信关押多达2万名被拐卖工人。与此同时,多处伦敦房产遭冻结,此前已查封资产包括一栋价值1亿英镑的写字楼、两处豪宅及一架直升机。 英国官员表示,此次行动旨在切断诈骗网络的金融基础设施,并将在今年6月的非法金融峰会上推动更广泛的国际协调合作。