03月25日,星期三 08:10
火讯财经讯,链上侦探ZachXBT在X平台发文披露,俄罗斯籍场外交易(OTC)经纪人Aleksandr Khinkis涉嫌自2025年以来通过单一交易所账户,协助勒索软件团伙洗钱超470万美元,涉及三笔赎金支付共计796枚比特币。 调查显示,相关资金通过跨链路径由比特币桥接至Avalanche网络,随后分75笔转入其交易所充值地址;此外,另有约1660万美元资金当前存入去中心化借贷平台Aave,但持续被分批提现套现。 ZachXBT指出,该嫌疑人频繁在东南亚及澳大利亚活动,且个人信息曾多次出现在数据泄露事件中,跨司法辖区的情况或增加执法难度;他同时呼吁受害者及时上报相关地址,以提升资金冻结效率。