02月20日,星期五 10:30
火讯财经讯,2月20日消息,据美国司法部官网披露,美国德州东区检察官办公室(UnitedStatesAttorney'sOfficefortheEasternDistrictofTexas)宣布,一名中国籍男子FeiLiao因参与清洗加密货币投资诈骗所得资金被判处联邦监禁,他承认串谋实施洗钱罪,于2026年2月19日被联邦地区法官J.CampbellBarker判处40个月监禁。Liao还被责令没收超过230万美元的查扣资金,并向受害者支付逾280万美元赔偿。 据悉,该案由美国德州东区联邦检察官JayR.Combs公布,本案由UnitedStatesSecretService(特勤局)泰勒分局调查,联邦助理检察官RobertAustinWells负责起诉。法庭资料显示,Liao与他人通过设立空壳公司及银行账户,协助清洗“杀猪盘”(PigButchering)等加密投资诈骗所得资金。此类骗局通常通过社交媒体、约会平台或陌生来电接触受害者,建立信任关系后诱导其投资加密货币。受害者向诈骗方控制的账户转账后,虚假平台会显示高额回报,诱导追加投资,最终受害者无法提现并遭受重大损失。 执法部门提醒,如遭遇类似诈骗,可向InternetCrimeComplaintCenter(IC3)提交举报,并尽可能提供投资平台名称、加密地址、交易哈希、银行账户信息及嫌疑人联系方式,同时保留与诈骗分子的通信及转账记录。