01月28日,星期三 10:00
火讯财经讯,1月28日消息,据TheBlock报道,一名45岁中国籍男子JingliangSu因参与一起涉案金额达3700万美元的加密货币洗钱案,被美国联邦法院判处近四年监禁,并被责令支付超2600万美元的赔偿金。 根据美国加州中区检察官办公室的声明,Su是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者,利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站,诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称,超过3690万美元的资金最终被转入巴哈马Deltec银行的一个账户,并转换为USDT,随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认174名美国受害者。包括Su在内,目前已有8名涉案人员认罪。