166 天前

10月29日,星期三 10:30

北京检察院公布一起USDT跨境非法外汇交易案例,涉案超11亿元

火讯财经讯,10月29日消息,据21世纪经济报道报道,10月28日,北京市人民检察院发布《金融检察高质效履职典型案例》(2024-2025)。其中包括一则“借助虚拟货币变相买卖外汇,涉案超11亿元”案例,2023年1月至8月间,林某甲受他人指使,伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某,利用5人名下多张银行卡,接收非法换汇组织“上家”对接的客户(如刘某等人)转入的大量人民币资金。该团伙以虚拟货币为“桥梁”实现了资金跨境转移的不法目的:林某甲等人通过实际控制的多个泰达币(USDT)交易平台账户,将接收的人民币转化为USDT,再经平台交易完成资金跨境转移,实质实施变相买卖外汇行为,并从中牟利。据通报,该团伙非法经营总额达人民币11.82余亿元,其中夏某某、包某某等5名成员参与数额介于1.49余亿元至4.69余亿元。2025年3月21日,北京市海淀区人民法院作出一审判决,5名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等,并处相应罚金。

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  • 数据:过去 1 小时全网爆仓超 5000 万美元,BTC 爆仓达 2275 万美元

    火讯财经讯,全网在过去1小时内爆仓金额达到5024万美元,其中空单爆仓3416万美元,多单爆仓1602万美元。此外,BTC爆仓金额达2275万美元,ETH爆仓金额为793万美元。

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  • 麻吉大哥平仓比特币多单,以太坊多单仓位价值约 3160 万美元

    火讯财经讯,麻吉大哥黄立成的比特币多单已在30分钟前全部平仓,目前他还持有25倍杠杆的以太坊多单但在持续减仓,仓位持有14250枚ETH,仓位价值约合3160万美元。

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    4 小时前

  • 特朗普:伊朗海军已被彻底消灭

    火讯财经讯,美国总统特朗普表示,伊朗海军158艘船只已沉入海底彻底覆灭;尚未打击其为数不多的所谓“快速攻击艇”,因认为它们构不成多大威胁;警告若这些船只中的任何一艘靠近美国封锁线,将立即予以消灭,采用与海上打击贩毒船只相同的击杀手段,且过程会快速残酷;还提到目前98.2%通过海洋或海路进入美国的毒品已停止。

    4 小时前

  • Hyperbridge 确认 Token Gateway 遭漏洞利用,桥接服务已暂停

    火讯财经讯,Hyperbridge在X平台发布安全更新称,其Token Gateway遭漏洞利用,在以太坊造成约23.7万美元损失,目前已紧急暂停桥接操作。此次事件仅影响跨链至以太坊的DOT资产,原生Polkadot主网及平行链资产未受影响。官方表示,漏洞源于Solidity实现的Merkle Mountain Range(MMR)证明验证逻辑缺陷,导致无效证明被错误接受。攻击者借此获取跨链DOT合约管理权限,铸造10亿枚虚假代币(远超约35.6万枚实际流通量),并在去中心化交易所抛售获利,但此次漏洞未破坏Hyperbridge基于加密证明的信任最小化。

    4 小时前