美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入

176 天前

10月14日，星期二 11:30

美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入

火讯财经讯，10月14日消息，据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨PrinceGroupTCO（陈志）并切断HuioneGroup与美国金融系统。FinCEN依据《爱国者法》第311条发布最终规则，指认Huione自2021年8月至2025年1月洗钱约40亿美元，其中含DPRK相关虚拟货币约3700万美元、投资骗局约3600万美元。美国同时起诉ChenZhi，冻结涉案实体（含PrinceHoldingGroup、PrinceBank、JinBeiGroup）在美资产，相关交易受禁。

数据：当前加密恐慌贪婪指数为 13，处于极度恐慌状态

火讯财经讯，加密货币恐慌贪婪指数当前为13，较昨日下跌5点。过去7天平均值为12，过去30天平均值为13。

7 分钟前
数据：Meme 币 Freedom of Money 日回落近 40%，回吐 CZ 新书发布消息后多数涨幅

火讯财经讯，BSC链上Meme币Freedom of Money自CZ英文版新书正式发布及预期落地后持续走低。截至目前，币价较昨日高点已下跌近40%，较4月7日市值峰值回落43.5%；当前市值暂报1290万美元，24小时交易量约630万美元。需注意的是，Meme币交易波动巨大，多依赖市场情绪和概念炒作，并无实际价值或用例，投资者需警惕风险。

14 分钟前
数据：不丹皇家政府转移 319.7 枚 BTC，价值约 2,267 万美元

火讯财经讯，不丹皇家政府将319.7枚BTC（价值约2267万美元）转移至两个钱包：一个为新钱包，疑似交易所钱包；另一个为旧钱包，此前曾通过OKX或Galaxy Digital进行资金转移出售操作。

26 分钟前
不丹皇家政府转移 319.7 枚 BTC，价值约 2,267 万美元

火讯财经讯，不丹皇家政府将319.7枚BTC（价值约2267万美元）转移至两个钱包，其中一个为新钱包，疑似交易所钱包；另一个为旧钱包，此前曾通过OKX或Galaxy Digital进行资金转移出售操作。

26 分钟前
数据：比特币现货 ETF 昨日总净流出 1.25 亿美元，富达 FBTC净流出 7912.01 万美元居首

火讯财经讯，昨日（美东时间4月8日）比特币现货ETF总净流出1.25亿美元。当日单日净流入最多的比特币现货ETF为贝莱德旗下IBIT，单日净流入4037.60万美元，目前该ETF历史总净流入达633.20亿美元。当日单日净流出最多的比特币现货ETF为富达旗下FBTC，单日净流出7912.01万美元，目前该ETF历史总净流入达109.81亿美元。截至发稿前，比特币现货ETF总资产净值为919.01亿美元，ETF净资产比率（市值较比特币总市值占比）达6.43%，历史累计净流入已达561.45亿美元。

33 分钟前

176 天前

美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入

数据：当前加密恐慌贪婪指数为 13，处于极度恐慌状态

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数据：不丹皇家政府转移 319.7 枚 BTC，价值约 2,267 万美元

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