火讯财经讯,10月15日消息,OKXCEOStar在X平台发文表示,Huione集团(汇旺集团)在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险,OKX已针对涉及该集团的交易实施严格的管控措施。凡与Huione相关的加密资产充值或提现交易,均将接受合规调查。根据调查结果,平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。
据悉,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)与金融犯罪执法网络(FinCEN)今日联合英国外交发展部(FCDO),共同制裁了“PrinceGroupTCO”及其146名关联人员;与此同时,HuioneGroup被美国依据《爱国者法案》第311条款列入特别指定名单。此外,美国司法部(DOJ)还查获了创纪录的150亿美元比特币,这些资金与东南亚地区的大规模加密诈骗活动有关。
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