224 天前

09月05日,星期五 03:00

莆田涵江法院判决一起虚拟货币相关犯罪案件,涉案银行账户流水超133亿元

火讯财经讯,9月5日消息,据莆田网报道,记者昨日获悉,福建省莆田市涵江区人民检察院通过前置介入筑牢证据根基、穿透审查破解数据困局、科技赋能击穿零口供防线三个维度,全链条精准打击新型犯罪。今年上半年,涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人,利用虚拟货币USDT(泰达币)搭建一个地下外汇交易网络,通过境外聊天软件招揽客户,以“U币”为媒介非法兑换人民币与外币,涉案银行账户流水超133亿元。经查实,非法外汇交易金额2562万元。该团伙还在福建多地银行提取现金超4.78亿元,购买“U币”转移至上游犯罪钱包,为跨境犯罪资金“洗白”,从中赚取差价。最终,法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处严某某、郑某某、林某某等15人有期徒刑8个月至3年不等,并处罚金。

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  • 数据:过去 24h Binance 净流入 1.86 亿 USDT

    火讯财经讯,Binance在过去24小时内净流入1.86亿USDT。

    2 天前

  • 美联储褐皮书,中东冲突加剧企业观望态度

    火讯财经讯,美联储4月16日发布的褐皮书指出,受伊朗战争引发的新一轮不确定性及能源成本上升影响,美国大多数地区经济活动继续以温和至小幅速度增长。整体价格涨幅仍属温和,但能源和燃料成本在全部12个联储辖区均显著上升。报告显示,中东冲突被视为一大不确定性来源,增加了企业在招聘、定价和资本投资决策方面的复杂性,许多企业采取观望态度。相关数据截至4月6日,反映了战争对美国经济的初步影响。

    2 天前

  • 数据:若 ETH 跌破 2,233 美元,主流 CEX 累计多单清算强度将达 10.57 亿美元

    火讯财经讯,若ETH跌破2233美元,主流CEX累计多单清算强度将达10.57亿美元;反之,若ETH突破2450美元,主流CEX累计空单清算强度将达7.2亿美元。

    2 天前

  • 数据:若 BTC 突破 77,731 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 14.35 亿美元

    火讯财经讯,若BTC突破77,731美元,主流CEX累计空单清算强度将达14.35亿美元;反之,若BTC跌破70,633美元,主流CEX累计多单清算强度将达14.16亿美元。

    2 天前

  • 标普500指数创下历史新高,市场风险定价出现转变

    火讯财经讯,标普500指数周三盘中触及历史新高,这是伊朗相关冲突爆发以来的首个新高。市场对冲突局势缓和的预期及强劲盈利预期吸引投资者重返风险资产。尽管地缘政治危机仍在持续,市场风险定价已出现转变,交易员更倾向于在短期内计入较低的升级风险。自2月28日冲突爆发以来,标普500指数一度下跌超9%,但未达到确认“技术性调整”的标准。

    2 天前