火讯财经讯,韩国金融情报分析院(FIU)近期对加密货币交易所Coinone完成现场检查后,认定其违反《特定金融信息法》相关义务,作出两项主要处分:一是处以3个月部分停业(4月29日至7月28日),二是罚款约356万美元(52亿韩元)。
停业期间仅限制新客户的虚拟资产外部划转(入金与提币),现有客户交易可正常进行。此外,FIU还对Coinone首席执行官车明勋发出“谴责警告”处分。
据FIU披露,Coinone存在三方面违规:
其一,协助16家未登记境外虚拟资产业务方完成10113笔资产转移交易,且在监管多次要求停止后未配合;
其二,客户身份核查违规约4万笔,包括接受真实性无法验证的证件、审核地址信息不完整的客户;
其三,交易限制义务违规约3万笔,涉及对尚未完成身份核查的用户放行交易。
Coinone回应称已严肃对待此次处分,正推进整改;关于是否提起行政诉讼,将由董事会审慎研究后决定。
13 分钟前