254 天前

06月26日,星期四 02:30

花旗银行被控忽视2000万美元加密“杀猪盘”骗局相关可疑交易迹象

火讯财经讯,6月26日消息,据Cointelegraph报道,一名加密货币“杀猪盘”受害者MichaelZidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行,指控该行忽视可疑交易警示,导致其被诈骗2000万美元。诉状显示,Zidell通过43笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款,其中近400万美元转入花旗银行GujuInc公司账户。 这起“杀猪盘”骗局始于2023年,诈骗者伪装成商人“CarolynParker”通过Facebook诱导Zidell投资NFT。投诉指出,花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查,违反反洗钱监控义务。当Zidell发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时,资金已无法追回。

0
0
  • BTC跌破67000美元,日内下跌 1.18%

    火讯财经讯,3月8日消息,欧易OKX行情显示,BTC刚刚跌破67000美元,现报67080.50美元/枚,日内下跌1.18%。

    3 分钟前

  • 过去24小时全网合约爆仓1.07亿美元,主爆多单

    火讯财经讯,3月7日消息,CoinAnk数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.07亿美元,其中多单爆仓7764.35万美元,空单爆仓2950.90万美元。BTC爆仓总金额3012.99万美元,ETH爆仓总金额1691.52万美元。

    4 小时前

  • ETH联创Jeffrey Wilcke疑抛售近8万枚ETH,价值1.57亿美元

    火讯财经讯,3月7日消息,据链上分析师Ai姨监测,ETH联创JeffreyWilcke疑似抛售79258.61ETH,价值1.57亿美元。 其地址时隔7个月再次活跃,通过4个地址在5分钟前向Kraken转移大量ETH;目前链上仍持有27421.73枚ETH,总价值5437万美元。

    4 小时前

  • 伊朗高级官员:正在寻找新的美国目标进行打击

    火讯财经讯,3月7日消息,据新华社报道,一名不愿透露姓名的伊朗高级官员7日接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时称,伊朗正在寻找新的美国目标进行打击,以回应美国总统特朗普此前发出的“伊朗将遭到极其猛烈的打击”威胁。

    4 小时前

  • 特朗普:或会将军事预算提高到1.5万亿美元

    火讯财经讯,3月7日消息,据金十报道,美国总统特朗普表示,可能会将军事预算提高到1.5万亿美元。

    4 小时前