180 天前

06月10日,星期二 08:30

美检方指控Evita创始人Iurii Gugnin洗钱5.3亿美元并助俄获取敏感技术

火讯财经讯,6月10日消息,据TheBlock报道,美国司法部起诉书披露,纽约居民、俄罗斯籍男子IuriiGugnin因涉嫌通过加密货币公司Evita洗钱5.3亿美元被起诉。检方指控其在2023年6月至2025年1月期间,主要使用USDT稳定币为包括受制裁俄罗斯银行客户在内的境外用户转移资金,并通过曼哈顿银行账户完成洗钱操作。 38岁的Gugnin作为Evita公司创始人兼合规官,被控22项罪名,包括电信欺诈、银行欺诈、洗钱及违反《国际紧急经济权力法》等。司法部国家安全助理部长指出,其将加密公司变成“非法资金秘密通道”,帮助受制裁俄罗斯银行获取美国敏感技术。若银行欺诈罪名成立,每项最高可判30年监禁。

0
0
  • 币安发布12月储备金证明,多种资产储备率超100%

    火讯财经讯,12月7日消息,币安发布12月储备金证明(快照日期12月1日),用户资产继续保持至少1:1的储备比例。BTC储备率达102.11%,USDT为109.16%,ETH为100.00%,BNB为112.32%,USDC达137.7%。

    25 分钟前

  • 分析:Hyperliquid平台上“聪明钱”们仍押注ETH短期下跌,空头头寸规模扩大

    火讯财经讯,12月7日消息,区块链智能分析平台Nansen数据显示,Hyperliquid上的“聪明钱”(通常指收益最高的交易员群体)仍在押注以太坊价格短期下跌,过去24小时的空头头寸已增加280万美元,目前其平台上的以太坊净空头头寸累计已超过2100万美元。此外,分析发现作为以太坊流动性重要驱动因素的ETF需求依然不足,FarsideInvestors数据显示现货以太坊ETF截至本周五已连续两日出现净流出,录得流出资金额约7520万美元,前一日净流出约4150万美元。

    25 分钟前

  • 哈塞特:除非有“黑天鹅”干扰,否则美国将迎经济史上的黄金一年

    火讯财经讯,12月7日消息,据金十报道,美国国家经济委员会主任哈塞特表示除非出现某种“黑天鹅”式的干扰,否则“我们将迎来经济史上的黄金一年”。他补充说,如果明年第一和第二季度的增长速度只有3%,他会感到“失望”。“增长率很容易就能再高出一个百分点。”此外,哈塞特还重申了他的预期,即美联储决策者将在下周的会议上降低利率。“现在是美联储再次谨慎降息的好时机。”

    25 分钟前

  • 马斯克:Grok 4.20将在3至4周内发布

    火讯财经讯,12月7日消息,据金十报道,马斯克表示Grok4.20将在3至4周内发布。

    55 分钟前

  • Twenty One Capital将于12月9日在纽交所上市

    火讯财经讯,12月7日消息,比特币财务公司TwentyOneCapital首席执行官JackMallers在X平台表示,TwentyOne预计将于12月9日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易,股票代码为XXI。作为交易完成流程的一部分,将把超过43,500枚比特币从托管账户转移到自己的保管账户。后续将相应地更新储备证明。 此前消息,TwentyOne将寻求在业务合并完成后以股票代码“XXI”进行交易。

    1 小时前