安徽警方破获一起涉案超8000万元的买卖银行卡洗钱案件

300 天前

06月07日，星期六 12:30

安徽警方破获一起涉案超8000万元的买卖银行卡洗钱案件

火讯财经讯，6月7日消息，据央视新闻报道，安徽宿州警方近期破获一起利用虚拟货币进行“隔空洗钱”的银行卡买卖案，涉案金额超8000万元。经调查，犯罪团伙依托境外犯罪集团组建的“票务”团伙，利用社交软件招募卡商，组织“卡商车队”在境内收卡并完成取现、购买虚拟货币等操作，银行卡不出境即可完成跨境资金洗白。

数据：355.34 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后流入 Coinbase

火讯财经讯，03:05，355.34枚BTC（价值约2374.78万美元）从以3L9yW开头的匿名地址转出至以1FjQj开头的另一匿名地址。随后，该接收地址将其中0.004枚BTC转移至Coinbase。

9 分钟前
数据：过去 1 小时 Binance 净流入 4,687.75 万 USDT

火讯财经讯，Binance在过去1小时内净流入4,687.75万USDT。

35 分钟前
数据：监测到 4,000 万 USDT 转入 Binance

火讯财经讯，4月4日02:41监测到4000万USDT从未知钱包转入Binance。

37 分钟前
数据：若 ETH 突破 2,149 美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 8.01 亿美元

火讯财经讯，ETH价格若突破2149美元，主流中心化交易所（CEX）累计空单清算规模将达8.01亿美元；若跌破1960美元，累计多单清算规模将达7.39亿美元。

49 分钟前
数据：若 BTC 跌破 63,666 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 10.66 亿美元

火讯财经讯，若比特币（BTC）跌破63,666美元，主流中心化交易所（CEX）累计多单清算强度将达10.66亿美元；反之，若BTC突破69,945美元，主流CEX累计空单清算强度将达9.78亿美元。

49 分钟前

300 天前

安徽警方破获一起涉案超8000万元的买卖银行卡洗钱案件

数据：355.34 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后流入 Coinbase

数据：过去 1 小时 Binance 净流入 4,687.75 万 USDT

数据：监测到 4,000 万 USDT 转入 Binance

数据：若 ETH 突破 2,149 美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 8.01 亿美元

数据：若 BTC 跌破 63,666 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 10.66 亿美元

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