295 天前

04月10日,星期四 11:00

Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

火讯财经讯,4月10日消息,据TheBlock报道,JackDorsey旗下支付公司Block,Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成4000万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出,调查发现这家前身为Square的金融科技公司在通过CashApp提供比特币服务时,其反洗钱项目"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。监管机构具体指出Block存在三大漏洞:缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足,以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。这已是Block今年第二次因反洗钱问题支付和解金。今年1月,该公司曾向48个州的金融监管机构支付8000万美元。 Block发言人表示此次和解标志着其已解决所有州级汇款许可证相关事项,并强调公司虽未承认调查结果,但已投入大量资源完善CashApp的合规体系。根据协议,Block须聘请独立监督员落实整改。

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  • BTC突破84000美元,日内涨幅 1.52%

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