04月08日，星期二 09:00
火讯财经讯，4月8日消息，孙宇晨发布FirstDigitalTrust（FDT）的“七宗罪”，包括：①违反受托人义务，FDT挪用客户资金，已违反香港《受托人条例》第29章第4条（合理谨慎义务）及基本受托人原则。②滥用客户资金，FDT将TUSD资金转移至ARIADMCC，且未经适当授权，已面临执法机关介入，包括罚款、吊销牌照，甚至刑事检控。③无牌进行受规管活动，FDT虽以TCSP公司注册，但并未持有任何香港证监会发出的牌照。④欺诈或盗窃，FDT与ARIACFF、Truecoin（AlexDeLorraine）、Crossbridge/Finaport（YaiSukonthabhund）等共谋方联合，意图掩盖挪用行为，并通过伪造记录虚构投资。⑤虚假申报或隐瞒行为，为掩盖挪用或未经授权的交易，FDT提供虚假陈述及欺诈性文件，声称TUSD资金完好并已按指示投资。⑥违反反洗钱义务，FDT通过复杂交易或离岸账户转移非法挪用的资金，以掩盖其来源，涉嫌违反反洗钱法规，甚至可能构成协助洗钱的行为。⑦违反《防止贿赂条例》（POBO），FDT/Legacy在VincentChok的指使下，接受来自迪拜私人公司DMCC的秘密回扣，以换取非法挪用TUSD托管资金的行为。
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火讯财经讯，12月14日消息，《经济观察报》发文披露中国境内煜志金融有限公司以“虚拟货币交易”为噱头，运作资金盘相关骗局。“煜志金融有限公司”及其旗下平台宣称投资者跟随操作比特币合约，每天固定获利1%（静态收益），拉人头可额外获动态奖励。最低投资7400元起，30天累计收益宣称高达370.6%，年度活动期间甚至翻倍，实际无真实交易，靠后入资金支付前人收益。 近期旗下虚拟资产交易App“HSEX”被多名投资者反映出现无法正常提现的情况，平台随后要求用户缴纳账户总额20%的“自证保证金”，并将提现手续费由10%上调至30%。 此前，广东省信宜市防范和打击非法金融活动联席会议办公室、广西壮族自治区玉林市防范和打击非法金融活动领导小组办公室和湖南省衡阳市石鼓区金融事务中心此前均已发布相关风险提示，香港交易所官方也披露煜志金融与其相关的HSEX、HKEX多次被列入可疑网站且与香港交易所无任何关联。
12 分钟前
火讯财经讯，12月14日消息，据KOLMorsy和Crypto_Painter等加密人士爆料，CysicTGE存在严重的集群行为，大量持币地址均在3天前创建，12-20%的CYS代币被操纵，部分已被发送至CEX，最终导致社区分配不佳。参与预售和其他贡献者要么蒙受损失，要么没有得到团队承诺的奖励。 此外，Cysic疑似在数据层面存在问题，其全年账面亏损380万美元，收入15万美元，而对外宣称的营收有600万美元；在公司巨额亏损的同时，创始人的个人钱包地址于2024年从公司钱包和其他外部地址共拿走278万美元（绝大部分集中于2024年投资方打款时）；2025年截止目前为止拿走167万美元（绝大部分集中于销售NFT和上币前）。与此同时，该公司的产品存在以次充好，部分矿机盒子内部分芯片来自回收的蚂蚁L7矿机。
42 分钟前
火讯财经讯，12月14日消息，Paradigm普通合伙人CharlieNoyes发推表示已辞去相关职务，未来将与Paradigm创始人MattHuang一起继续作为董事会观察员参与Kalshi事务。CharlieNoyes于19岁加入Paradigm，是该风投的首位员工。
42 分钟前
火讯财经讯，12月14日消息，链上分析师Murphy发文分析称，持有BTC“非零余额”的企业共有153家，其中最主要的29家上市公司共持有108.2万枚BTC，其余上市公司持有54,331枚。除实体企业储备的BTC之外，现货ETF目前共持有131.1万枚BTC，其中前三位分别是贝莱德持有77.7万枚，富达20.2万枚，灰度16.7万枚。全球各国政府共持有61.5万枚BTC，其中美国政府持有32.5万枚，排名第一。 此外，链上持有10年且未移动的BTC共340.9万枚，除一些老牌交易平台冷钱包、以及真正信仰BTC的老OG们之外，很多都应归属于“私钥丢失或地址主人无踪影”，其中包括中本聪的100万余枚。因此，所有长期持有者共拥有1435万枚，约占BTC总供应量的68.3%。
1 小时前
火讯财经讯，12月14日消息，据韩媒ETNews报道，KB金融集团发布《2025年韩国富人报告》，该报告分析了对金融资产和房地产超过10亿韩元的人士。报告显示，韩国高净值人数以每年9.7%的速度增长，从2011年的13万人增至2025年的47.6万人。其金融资产总额也以平均每年7.2%的速度增长，从2011年的1158万亿韩元增至2025年的3066万亿韩元，并于今年首次突破3000万亿韩元大关。 此外，韩国高净值人士的资产组合中，房地产资产的占比有所下降，而黄金、珠宝等实物资产以及加密资产等其他资产的占比则有所上升。
1 小时前
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