火讯财经讯,美国司法部“诈骗中心打击小组”宣布针对东南亚犯罪组织开展系列协调执法行动:起诉两名在缅甸顺达诈骗中心任职的中国籍管理人员黄兴山与江文杰,二人涉嫌强迫被贩卖劳工从事加密货币投资诈骗,目前已在泰国被捕;查封一个拥有逾6000名关注者的Telegram频道,该频道被用于诱骗人员赴柬埔寨诈骗中心从事强迫劳动;同步查封503个伪装成合法投资平台的诈骗域名。资金层面,小组已冻结逾7.01亿美元涉嫌与诈骗洗钱相关的加密货币,并通过“Operation Level Up”行动通知8935名受害者,预估挽回潜在损失约5.63亿美元。此外,美国国务院宣布提供最高1000万美元悬赏,征集与缅甸太昌诈骗中心相关的线索;财政部同步对柬埔寨相关个人及实体实施制裁。根据FBI数据,2025年美国加密货币投资诈骗损失已升至72亿美元,较2024年增长24%。
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