最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发，虚拟币“洗钱”成为主流手法

479 天前

02月13日，星期四 12:00

最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发，虚拟币“洗钱”成为主流手法

火讯财经讯，2月13日消息，据证券时报报道，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月13日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。

数据：某鲸鱼于今晨市场冲高期间投入 5985 万美元建仓 WBTC 和 ETH

火讯财经讯，链上监测显示，某地址过去24小时已累计通过Cowswap买入158.57枚WBTC（约1000万美元）和31065.58枚ETH（约4985万美元），成本分别为63060.32美元和1604.7美元。该地址链上仍有超7000万美元稳定币可用于加仓。

1 小时前
数据：ETH 突破 1700 美元

火讯财经讯，据Gate行情数据，ETH/USDT当前报价1701.94美元，24小时涨幅达9.41%。

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美股股指期货低开，纳指跌 0.6%

火讯财经讯，据行情数据，美股股指期货周一低开，纳指期货跌幅达0.6%，标普500指数期货跌0.4%。

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美联储 6 月维持利率不变概率达 97%，7 月加息概率 15.5%

火讯财经讯，CME“美联储观察”最新数据显示，美联储6月维持利率不变的概率为97%，累计降息25个基点的概率为3%；7月维持利率不变的概率为81.9%，累计加息25个基点的概率为15.5%，累计降息25个基点的概率为2.5%。

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数据：过去 24 小时全网爆仓 3.29 亿美元，多单爆仓 1.16 亿美元，空单爆仓 2.14 亿美元

火讯财经讯，Coinglass数据显示，过去24小时全网爆仓3.29亿美元，其中多单爆仓1.16亿美元，空单爆仓2.14亿美元。比特币多单爆仓4231.28万美元、空单爆仓8070.59万美元，以太坊多单爆仓2688.64万美元、空单爆仓6727.92万美元。同期全球共92015人被爆仓，最大单笔爆仓单为OKX的BTC-USDT-SWAP，价值1227.96万美元。

4 小时前

479 天前

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数据：某鲸鱼于今晨市场冲高期间投入 5985 万美元建仓 WBTC 和 ETH

数据：ETH 突破 1700 美元

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