吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案，涉案金额超10亿元

483 天前

02月12日，星期三 09:15

吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案，涉案金额超10亿元

火讯财经讯，2月12日消息，据央广网消息，近期，吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元，涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人20余名。同时，该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点，即团伙成员基本为亲属好友，他们打着境外公司的幌子，在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。主要犯罪嫌疑人张亮交代，他们通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。延边经侦表示，通过对2020年至2023年全州公安机关侦办的地下钱庄案件资金来源和用途进行统计，已核实涉案资金中劳务、商贸、旅游等资金占比大部分，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪涉案资金。

美股跌势扩大，纳指跌近 1.5%，道指跌 1.2%

火讯财经讯，美股跌势再度扩大，纳指跌幅接近1.5%，道指下跌1.2%，标普500指数跌幅达0.94%。特朗普表示将恢复对伊朗的打击。

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特朗普：将对伊朗进行强力打击

火讯财经讯，特朗普表示将对伊朗实施强力打击，同时拥有恢复对伊打击的权限，希望与伊朗达成一项有意义的协议，称伊朗应当签署这份他认为不错的协议。

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数据：过去 24 小时全网爆仓 3.66 亿美元，主爆多单

火讯财经讯，加密货币市场总爆仓金额达3.66亿美元，其中多单爆仓2.35亿美元，空单爆仓1.31亿美元。BTC爆仓1.01亿美元（多单4909.01万美元，空单5150.01万美元），ETH爆仓7897.43万美元（多单4797.98万美元，空单3099.45万美元），SOL爆仓1170.37万美元（多单710.59万美元，空单459.78万美元）。共有109404人被爆仓，最大单笔爆仓出现在币安的BTCUSDT交易对，价值209.83万美元。

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数据：疑似 Bitmine 钱包从 BitGo 提取 2.5 万枚 ETH，约合 4093 万美元

火讯财经讯，监测数据显示，疑似Bitmine相关钱包从BitGo提取2.5万枚ETH，对应价值约4093万美元。

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机器人公司 NEURA Robotics 完成 14 亿美元 C 轮融资，Tether 领投

火讯财经讯，Tether Investments担任NEURA Robotics最高约14亿美元C轮融资领投方，该轮融资为史上规模最大的机器人与物理AI私募融资之一，多家产业及财务投资人、部分工业巨头合作伙伴参与跟投。NEURA Robotics专注多形态认知机器人，构建统一软件平台Neuraverse，连接机器人、组件、AI模型与算力。Tether除出资外，还将自研Wallet Development Kit嵌入NEURA机器人提供自托管钱包功能，并在Neuraverse中测试部署QVAC边缘AI运行时，实现本地推理与自动结算，推动“机器经济”基础设施落地。此前3月，NEURA Robotics曾获Tether领投约10亿欧元融资，估值达40亿欧元。

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