火讯财经讯,西班牙公民David Merino因涉嫌领导加密庞氏骗局FX Winning在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上规模最大的加密货币相关庞氏骗局,涉案金额超4.6亿欧元,波及约1.5万名投资者。Merino2021年离开公司后幕后运营该计划,以外汇和加密货币高回报为诱饵,用新投资者资金支付早期投资者,业务覆盖约30个国家。西班牙有15至40天向阿联酋提交引渡文件,FX Winning同时在美国、墨西哥接受调查,美国缉毒署称其涉案金额达1000亿美元。Merino曾于2026年3月发视频否认侵占资金,将责任推给团队其他成员,西班牙国家证券市场委员会自2021年起就警告FX Winning未获授权提供投资服务。
21 分钟前