BKEX交易所合约交易被定义为赌博行为，多名员工和代理获刑

496 天前

01月30日，星期四 10:45

BKEX交易所合约交易被定义为赌博行为，多名员工和代理获刑

火讯财经讯，1月30日消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及BKEX交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。判决书显示，BKEX交易所由纪佳铭于2018年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过USDT下注，以高倍杠杆押注BTC、ETH等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX平台累计净利润约5479.8万USDT（折合人民币约3亿元），合约交易用户达27万，其中活跃用户超6万。因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及2名员工和6名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑2年1个月，缓刑2年1个月，并处罚金15万元；另一名员工王某负责KYC认证及资金结算，被判有期徒刑1年11个月，并处罚金5.2万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，并处罚金3.5万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。此前2023年消息，BKEX交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。

数据：Bitmine 再次买入 2.5 万枚 ETH，三天内已累计买入 12.5 万枚 ETH

火讯财经讯，监测数据显示，Tom Lee 关联的 Bitmine 在 8 小时前从 BitGo 再度购入 2.5 万枚 ETH，价值约 4109 万美元。过去 3 天里，Bitmine 累计买入 ETH 达 12.5 万枚，总投入约 2.06 亿美元。

1 小时前
加拿大 19 岁少年靠加密诈骗狂揽 1300 万美元，危险驾驶被抓后全案曝光

火讯财经讯，加拿大籍男子Trenton Johnston在美国佛罗里达联邦法院认罪，承认参与洗钱共谋，涉案金额约1300万美元，资金来源为加密货币诈骗。检方文件显示，他在两年间冒充Google及加密公司代表，诱导受害者交出账户访问权限，与同伙转移、隐藏非法所得用于奢侈消费，包括豪车、珠宝、夜店消费及私人飞机出行。2024年3月他因在迈阿密驾驶劳斯莱斯超速被拦查，车内疑似有大麻气味及违禁药物，后续调查揭开其长期参与加密诈骗的行为。案件披露他曾通过社工手段诈骗一名加州居民约185枚比特币（价值约1300万美元）。美国联邦调查局数据显示，2025年加密货币相关盗窃损失超110亿美元，同比上升约20%。目前Johnston作为初犯已与检方达成认罪协议，预计面临4至5年刑期，并将被遣返加拿大。

1 小时前
数据：某新钱包存入 300 万枚 USDC 并持续频繁调仓，目前持有 3.61 万枚 ETH 多单

火讯财经讯，据监测，某新建钱包向Hyperliquid存入300万枚USDC并频繁调仓，当前持有3.6097万枚ETH的20倍多头仓位，价值5849万美元，该地址此前两次多空交易已盈利170万美元。

1 小时前
纳指期货跌幅扩大至 1%，标普500指数期货跌 0.6%

火讯财经讯，Gate行情数据显示，纳指期货跌幅扩大至1%，标普500指数期货下跌0.6%。有消息称，美军对伊朗的打击仍在进行中。

2 小时前
美联储 6 月维持利率不变概率达 98.4%，7 月加息概率 9.5%

火讯财经讯，CME“美联储观察”最新数据显示，美联储6月维持利率不变的概率为98.4%，累计降息25个基点的概率为1.6%；7月维持利率不变的概率为89.1%，累计加息25个基点的概率为9.5%，累计降息25个基点的概率为1.5%。

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496 天前

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数据：某新钱包存入 300 万枚 USDC 并持续频繁调仓，目前持有 3.61 万枚 ETH 多单

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