印度籍加密货币洗钱者因2000万美元犯罪资金洗钱被判刑超10年

516 天前

01月20日，星期一 07:30

印度籍加密货币洗钱者因2000万美元犯罪资金洗钱被判刑超10年

火讯财经讯，1月20日消息，据Decrypt报道，印度籍AnuragPramodMurarka因通过全球加密货币和“哈瓦拉”网络洗钱超过2,000万美元的犯罪所得，被美国法院判处121个月监禁。案件由美国肯塔基州东区地方法官GregoryVanTatenhove宣判。 Murarka使用“elonmuskwhm”等化名，在暗网市场提供洗钱服务（2021年4月至2023年9月），利用加密通讯指示客户将加密资产转入指定钱包，再通过印度哈瓦拉网络将资金兑换为现金。他的团队通过书籍和信封等隐蔽方式向客户交付现金。 FBI和美国邮政检查局的调查显示，Murarka明知客户涉及毒品交易和网络黑客等犯罪活动。他被捕后，执法部门查获数百万非法资金，阻止140万美元金融欺诈，并没收假药和设备。Murarka刑满后需接受三年监督释放。哈瓦拉（Hawala）是一种起源于古印度的非正式资金转移体系，广泛应用于中东、南亚及非洲等地区。其运作依赖于一个庞大的经纪人网络，允许用户在不通过传统金融机构的情况下进行资金转账。这种系统因其低成本、快速和便利而受到青睐，尤其在银行服务不发达或资金流动受限的国家和地区。

数据：过去 24 小时全网爆仓 1.74 亿美元，多单爆仓 5,279.06 万美元，空单爆仓 1.22 亿美元

火讯财经讯，过去24小时全网爆仓1.74亿美元，其中多单爆仓5279.06万美元，空单爆仓1.22亿美元。比特币多单爆仓918.06万美元、空单爆仓4042.91万美元，以太坊多单爆仓1121.8万美元、空单爆仓3691.01万美元。期间全球共68852人被爆仓，最大单笔爆仓单为币安BTCUSDT交易对，价值343.5万美元。

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数据：若 ETH 跌破 1,644 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 5.86 亿美元

火讯财经讯，据Coinglass数据，若以太坊价格跌破1644美元，主流中心化交易所累计多单清算强度将达5.86亿美元；若以太坊价格突破1815美元，主流中心化交易所累计空单清算强度将达4.08亿美元。

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数据：若 BTC 跌破 60,675 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 9.05 亿美元

火讯财经讯，据Coinglass数据，若比特币跌破60675美元，主流中心化交易所累计多单清算强度将达9.05亿美元；若比特币突破66839美元，主流CEX累计空单清算强度将达6.58亿美元。

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数据：过去 1 小时 Binance 净流入 3,638.02 万 USDT

火讯财经讯，据Coinglass数据，Binance在过去1小时内实现USDT净流入3638.02万。

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乌克兰总统泽连斯基警告俄罗斯即将大规模攻击

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数据：若 BTC 跌破 60,675 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 9.05 亿美元

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