火讯财经讯,1月20日消息,据Decrypt报道,印度籍AnuragPramodMurarka因通过全球加密货币和“哈瓦拉”网络洗钱超过2,000万美元的犯罪所得,被美国法院判处121个月监禁。案件由美国肯塔基州东区地方法官GregoryVanTatenhove宣判。
Murarka使用“elonmuskwhm”等化名,在暗网市场提供洗钱服务(2021年4月至2023年9月),利用加密通讯指示客户将加密资产转入指定钱包,再通过印度哈瓦拉网络将资金兑换为现金。他的团队通过书籍和信封等隐蔽方式向客户交付现金。
FBI和美国邮政检查局的调查显示,Murarka明知客户涉及毒品交易和网络黑客等犯罪活动。他被捕后,执法部门查获数百万非法资金,阻止140万美元金融欺诈,并没收假药和设备。Murarka刑满后需接受三年监督释放。
哈瓦拉(Hawala)是一种起源于古印度的非正式资金转移体系,广泛应用于中东、南亚及非洲等地区。其运作依赖于一个庞大的经纪人网络,允许用户在不通过传统金融机构的情况下进行资金转账。这种系统因其低成本、快速和便利而受到青睐,尤其在银行服务不发达或资金流动受限的国家和地区。
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