513 天前

11月26日,星期二 10:30

马萨诸塞州男子因非法比特币交易和洗钱罪名被判有罪

火讯财经讯,11月26日消息,美国马萨诸塞州兰开斯特市一名男子AlanJoseph因涉及非法比特币交易和洗钱活动于2024年11月22日被陪审团判定有罪。Joseph被控一项非法经营货币传输业务罪和三项洗钱罪。美国地方法院法官MargaretR.Guzman已将量刑日期定于2025年2月24日。 根据法庭文件,在2020年8月至2021年2月期间,36岁的Joseph参与了至少四笔金融交易,将他认为是假冒商品(包括假冒Gucci产品)销售所得的现金转换成比特币。其中一次交易发生在2020年10月28日,Joseph为卧底探员将约2.5万美元现金转换成比特币。在此过程中,卧底探员向Joseph表示,这些资金来自购买"假货"的"富有主妇"。 值得注意的是,Joseph从未按照联邦法律和法规要求,为其货币传输业务在财政部进行注册,也未在会面期间要求卧底探员出示身份证明。根据相关法律,洗钱罪最高可判处20年监禁,3年监督释放和25万美元罚款;非法经营货币传输业务罪最高可判处5年监禁。

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  • 数据:ETH 全网合约持仓量 24h 减少 7.04%

    火讯财经讯,据Coinglass数据显示,以太坊(ETH)全网合约持仓量在过去24小时减少7.04%,当前总持仓量为305.88亿美元。其中币安(Binance)持仓量为66.83亿美元,OKX持仓量为17.09亿美元,Bybit持仓量为20.67亿美元,Gate持仓量为31.78亿美元。

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  • 数据:BTC 跌破 77000 美元

    火讯财经讯,据Gate行情数据,BTC/USDT当前报价为76997.3美元,24小时跌幅2.35%。

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  • 美元指数 DXY 拉升近 20 点,现货黄金下挫近 30 美元

    火讯财经讯,据行情数据显示,美元指数DXY在15分钟内拉升近20点,最新报98.82;美油和布油短线走高1.8美元,现货黄金则下挫近30美元。

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  • 数据:BTC 全网合约持仓量 24h 减少 5.74%

    火讯财经讯,据公开数据显示,比特币全网合约持仓量在过去24小时减少5.74%,当前总持仓量为600.8亿美元。其中币安持仓量为102.6亿美元,OKX持仓量为36.15亿美元,Bybit持仓量为47.95亿美元,Gate持仓量为51.81亿美元。

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  • 数据:过去 24 小时全网爆仓 2.15 亿美元,多单爆仓 1.44 亿美元,空单爆仓 7,154.86 万美元

    火讯财经讯,据加密货币行情数据显示,过去24小时全网加密货币市场爆仓总金额达2.15亿美元,其中多单爆仓1.44亿美元,空单爆仓7154.86万美元。细分币种来看,比特币多单爆仓3445.65万美元,空单爆仓2255.95万美元;以太坊多单爆仓4876.44万美元,空单爆仓915.9万美元。此外,过去24小时全球共有99025名交易者遭遇爆仓,最大单笔爆仓单发生在币安平台的BTCUSDT交易对,价值184.5万美元。

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