63 天前

11月20日,星期三 11:45

瑞士监管机构警告加密货币洗钱风险上升

火讯财经讯,11月20日消息,据Cryptoslate报道,瑞士金融市场监管局(FINMA)对加密货币领域洗钱风险加剧表示担忧。FINMA的2024年风险监测报告中详细阐述了这一警告,强调加密货币和稳定币等数字资产被滥用于非法活动的情况日益增多。 报告指出,稳定币越来越多地用于非法交易,例如逃避制裁。这一趋势使执法工作变得复杂,并增加了没有健全风险管理策略的金融机构的法律和声誉风险。监管机构强调需要采取更强有力的措施来解决与数字资产滥用相关的漏洞。 为此,FINMA实施了针对机构的措施来降低这些风险,包括有针对性的监督和加强风险管理要求。更广泛的努力包括现场检查和修订审计计划,旨在加强对洗钱的防范。监管机构还呼吁制定明确的风险承受能力定义和有效的风险管理实践,特别是对于那些与政治公众人物或高风险行业客户打交道的机构。

1
0
  • 法国媒体称Ledger创始人Eric Larch疑遭绑架,绑匪索要比特币赎金

    火讯财经讯,1月22日消息,据法国媒体@LeFildInfo在X平台披露,加密安全领域领先企业Ledger的创始人EricLarch疑似遭到绑架,绑匪索要比特币作为赎金。目前,法国警方与国家宪兵特勤队(GIGN)已在维埃宗地区展开调查。重点关注Eric位于Méreau的庄园。 当地媒体报道称,1月21日大批宪兵出现在Méreau,一处住宅被封锁并由调查人员集中检查,邻居也被询问是否发现可疑情况。目前法国官方对此事保持沉默,案件进展尚待进一步披露。

    3 小时前

  • 沙特王子投资公司拒绝加密投资,称缺乏实际用途

    火讯财经讯,1月22日消息,据路透社报道,沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒的投资公司KingdomHolding表示,近期不会投资加密货币,原因是加密货币尚未被广泛采用为商品和服务的支付方式。公司CEOTalalIbrahimal-Maiman在达沃斯世界经济论坛期间重申了这一立场,并援引沃伦·巴菲特的投资理念,称“不能用来购买商品的东西,就不值得投资”。 尽管社交媒体上曾有传言称沙特皇室可能投资加密货币,但Al-Waleed早在2017年便公开表示,比特币“终将崩溃”。目前,KingdomHolding管理着约136亿美元资产,覆盖金融、医疗、技术等多领域。

    3 小时前

  • 过去24小时全网合约爆仓1.95亿美元,多空双爆

    火讯财经讯,1月22日消息,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.95亿美元,其中多单爆仓9795.87万美元,空单爆仓9737.75万美元。BTC爆仓总金额5816.41万美元,ETH爆仓总金额2234.86万美元。

    3 小时前

  • Jupiter DAO:Jupuary空投申领现已上线,为期三个月

    火讯财经讯,1月22日消息,JupiterDAO发推称,Jupuary空投申领现已上线,活动将持续三个月。若用户被标记为女巫,可在1月27日后提交申诉。如果用户在创建Jupuary个人资料时遇到问题,可稍后再次尝试。

    3 小时前

  • 特朗普将于周五零点以视频形式发表达沃斯演讲

    火讯财经讯,1月22日消息,据CNBC:美国总统特朗普将于周四美东时间上午11点(北京时间周五零点)以视频形式发表达沃斯演讲。

    3 小时前