11月18日,星期一 07:15
火讯财经讯,11月18日消息,据Cointelegraph报道,尼泊尔金融情报机构(FIU)发现,尽管官方禁止交易数字资产,但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。该机构在11月18日发布的《战略分析报告》中指出,不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加,诈骗者将非法资金转换为加密货币,这给当局追踪和追回资金带来了挑战。 对此,该金融情报机构提出了两项重要建议,以阻止加密货币在金融欺诈中的使用。这些建议包括加强对加密货币交易的审查,以及培训金融机构识别危险信号并及时报告。该机构进一步建议提高公众意识,降低受欺诈的可能性,加强机构间合作,并更新监管框架以应对数字支付欺诈。