16 天前

10月16日,星期三 11:30

加密庞氏骗局Forcount的主要推广者Juan Tacuri被判入狱20年

火讯财经讯,10月16日消息,美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布,参与加密货币庞氏骗局Forcount(后更名为Weltsys)的主要推广人JuanTacuri已被判处240个月(20年)监禁。该骗局在全球范围内诈骗了数千名投资者,主要针对美国的西班牙语社区。Tacuri作为骗局中最成功的推广者之一,从中赚取了数百万美元,并将资金用于购买佛罗里达州的房产和奢侈品。 Tacuri和其他人通过举办豪华活动和社区宣传,诱导受害者投资所谓的加密货币产品,并承诺每日回报和六个月内投资翻倍。然而,Forcount并没有进行加密货币交易或挖矿,资金实际上是通过新的投资者资金支付旧投资者,同时用于推广和个人消费。最终,大多数投资者无法提取利润,损失了所有资金。 Tacuri还被判处一年的监督释放,并被勒令没收361万美元的资金及其通过骗局所得购置的房产,另需支付相应的赔偿金。

1
0
  • 前Silvergate Bank总裁将担任BitGo董事总经理兼稳定币业务主管

    火讯财经讯,11月2日消息,据Businesswire报道,加密托管机构BitGo宣布已聘请前SilvergateBank总裁BenReynolds为董事总经理兼美元标准主管,将负责监督BitGo将于明年推出的美元标准稳定币USDS的发展。 据悉,BenReynolds在金融科技、软件、银行和资产管理领域拥有超过25年的经验,此前担任SilvergateBank总裁,负责监督全公司的收入增长,并作为执行团队成员在2019年将Silvergate扩大为上市公司。

    3 分钟前

  • Bitwise于18小时前向两个未知地址转移总计2501枚BTC,价值超1.74亿美元

    火讯财经讯,11月2日消息,据Arkham监测,大约18小时前,Bitwise比特币ETF向两个未知地址转移总计2501枚BTC,价值约合1.7491亿美元。

    3 分钟前

  • 约310枚BTC从Valkyrie比特币ETF流出,价值2174万美元

    火讯财经讯,11月2日消息,据Arkham监测数据显示,大约23小时前,310.53枚BTC从Valkyrie比特币交易所交易基金BRRRBitcoinETF流出,流入至某bc1q开头未知地址,价值约合2174万美元。

    3 分钟前

  • QCP:美国选举周即将到来,交易者正在增加下行保护仓位

    火讯财经讯,11月2日消息,QCPCapital发布周末摘要报告,其中指出周四的核心PCE数据略高于预期,而周五的非农就业数据令人意外下降,导致美元指数反弹并收复104水平。本周BTC的净流入量超过21亿美元。贝莱德的IBIT单日净流入量达8.72亿美元,为1月份推出以来的最大单日净流入量。 尽管比特币周五跌破69,000美元,但市场兴趣依然浓厚,BTC期货和BTC期权的总未平仓头寸分别保持在406.5亿美元和253亿美元的高位。虽然特朗普被看好成为下一任美国总统,但对特朗普的押注率已从Polymarket的66%高点大幅下降至57%和43%。无论结果如何,市场可能将再现“利好出尽”的行情,类似于纳什维尔比特币大会之后的情况。

    18 分钟前

  • Deribit:某用户买入11月底2600美元的以太坊看跌期权和看涨期权,共计5000枚ETH

    火讯财经讯,11月2日消息,Deribit亚太商务负责人LinChen于X发文表示,某用户支付了权利金176.9万美元,购买了11月底2600美元的看跌期权和看涨期权,共计5000枚ETH。分析认为,该用户大概率是预期大选后的几周内市场将出现大幅波动,可能带来较大的震荡行情。

    33 分钟前