18 天前

10月15日,星期二 09:30

FinCEN在对道明银行的30亿美元洗钱罚款中指控其未报告可疑加密活动

火讯财经讯,10月15日消息,据TheBlock报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)指控银行巨头道明银行(TDBank)没有报告一个未具名客户群体在进行国际加密货币交易时的可疑活动。 FinCEN称,道明银行在九个月内处理了一家名为“客户组C”的公司超过2,000笔交易,该公司被认定为“据称从事销售金融和房地产行业”。客户组C向道明银行谎报了其计划进行的国际电汇活动,称年销售额不会超过100万美元。事实上,客户组C据称通过道明银行进行了超过10亿美元的交易。此外,客户组C的90%资金来自一家英国加密货币交易所,60%资金则流向哥伦比亚提供数字资产相关服务的金融机构。客户组C在与道明银行合作时并未将哥伦比亚列为其要处理的司法管辖区之一,并继续与中东等地区的“高风险行业和公司”合作。 此前消息,美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行,将支付30亿美元罚款。

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  • 过去24小时全网合约爆仓1.87亿美元,主爆多单

    火讯财经讯,11月2日消息,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.87亿美元,其中多单爆仓1.43亿美元,空单爆仓4362.55万美元。BTC爆仓总金额4115.74万美元,ETH爆仓总金额2689.54万美元。

    5 分钟前

  • 中金公司:综合考虑整体经济数据,预测美联储将在下周降息25个基点

    火讯财经讯,11月2日消息,据金十报道,中金公司研报指出,美国10月份非农数据疲软且不及预期,部分受到飓风和罢工事件的影响。飓风导致大量人员被迫撤离,并导致企业调查的回复率显著降低,休闲住宿等服务业就业人数锐减,因天气原因无法上班的人数激增。罢工则导致制造业就业人数明显萎缩。但这些都是暂时性扰动,其影响可能在未来数月逆转。 总体上,美国劳动力市场仍在逐步降温,并未出现急速恶化的迹象。综合考虑整体经济数据,预测美联储将在下周降息25个基点,货币政策继续回归正常化,但降息的节奏不会像市场此前预期的那样激进。

    5 分钟前

  • Robinhood Crypto已支持DOGE代币转账

    火讯财经讯,11月2日消息,RobinhoodCryptoEU在X平台发文称,RobinhoodCrypto现已支持DOGE代币转账,以及存取款。

    20 分钟前

  • 全网ETH合约未平仓头寸为134.67亿美元,24小时跌幅2.88%

    火讯财经讯,11月2日消息,Coinglass数据显示,全网ETH期货合约未平仓头寸降至541.58万枚ETH,约合134.67亿美元,24小时跌幅2.88%。 其中币安ETH合约未平仓头寸为180.30万枚ETH(约合44.80亿美元),排名第一,24小时跌幅为2.32%。

    35 分钟前

  • 摩根大通:Meme和AI相关代币的“动物精神”指标表现优于整体加密货币市场

    火讯财经讯,11月2日消息,据金十报道,摩根大通分析师NikolaosPanigirtzoglou在本周一份报告中指出,现货比特币ETF在本周的前两天就吸引了13亿美元的新投资者资金,使其整个10月份的资金流入达到44亿美元,成为自1月份现货比特币ETF上市以来净流入第三大的月份。在另一项衡量散户投资者“动物精神”的指标中,模因(Meme)股和人工智能相关代币的表现也优于整体加密货币市场。 据悉,“动物精神”的概念是经济学家凯恩斯提出的,强调投资者情绪和心理因素对市场的影响,他认为股市受到投资者信心和预期的驱动。投资者的信心增强,股市表现通常较好;而投资者情绪低迷,股市可能出现下跌。

    50 分钟前