10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
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火讯财经讯，1月11日消息，据onchainschool监测，大约三小时前，价值达210万美元的TRADOOR代币从加密货币交易所Bitget中被提取，随后这些代币被分转至10个新建钱包，后续可能还会有进一步提款交易。
24 分钟前
火讯财经讯，1月11日消息，Gate已上线“人生K线”永续合约交易（USDT结算），支持1-20倍杠杆。现已同步上线GatePerpDEX。
24 分钟前
火讯财经讯，1月11日消息，BybitAlpha现已上线高社区热度的链上代币$WHITEPEPE。 用户可在Alpha板块快速参与交易，无需额外创建或连接钱包，并可实时追踪热门代币行情走势。
24 分钟前
火讯财经讯，1月11日消息，针对此前发布“超级周期即将到来”推文，CZ在X平台再次回应称：“一条推文并不能改变什么。我也无法预测未来。继续积累吧。”
54 分钟前
火讯财经讯，1月11日消息，据链上数据监测，“麻吉大哥”黄立成10倍杠杆ZEC多单开仓不足一小时便全部平仓，获利约2544美元。目前他还持有25倍杠杆以太坊多单，现仓位10900枚ETH，浮亏353,523美元；以及10倍杠杆HYPE多单，现仓位9888.88枚HYPE，浮亏180美元。
54 分钟前
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