505 天前

10月14日,星期一 11:15

美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行,将支付30亿美元罚款

火讯财经讯,10月14日消息,据News.bitcoin报道,美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款,这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行,也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败,这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间,该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动,导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷,但未能解决这些问题。

0
0
  • 币安杠杆将移除CHZ/BTC、CAKE/BTC等多个交易对

    火讯财经讯,3月3日消息,据官方公告,币安杠杆将于2026年03月05日14:00(东八区时间)移除以下杠杆交易对: 全仓杠杆交易对:CHZ/BTC、CAKE/BTC、ENA/BTC、UNI/ETH、CRV/BTC、INJ/BTC、XTZ/BTC; 逐仓杠杆交易对:FET/BTC、OP/BTC、PAXG/BTC、CHZ/BTC、CAKE/BTC、ENA/BTC、CRV/BTC、INJ/BTC、XTZ/BTC。

    12 分钟前

  • 预警:Chrome漏洞允许恶意扩展通过Gemini面板提升权限,请立即升级至修复版本

    火讯财经讯,3月3日消息,GoPlus发布安全警报,Chrome浏览器漏洞允许恶意扩展程序通过Gemini面板提升权限,请立即升级Chrome浏览器到143.0.7499.192版本以上 该漏洞阿允许恶意扩展程序控制Chrome浏览器中的GeminiLive面板并以此提升权限,从而在未经用户许可的情况下访问摄像头和麦克风、截取屏幕截图、访问本地文件等。漏洞编号为CVE-2026-0628,谷歌已于2026年1月初在Windows/Mac版本143.0.7499.192/.193和Linux版本143.0.7499.192中修复了该漏洞,请立即检查并升级您的Chrome版本。

    12 分钟前

  • 某巨鲸通过ThorChain将99.5枚BTC兑换为3347枚ETH

    火讯财经讯,3月3日消息,据OnchainLens监测,一巨鲸通过ThorChain以0.0297的汇率将99.5枚BTC(670万美元)兑换为3347枚ETH。

    12 分钟前

  • 比特币现货ETF昨日总净流入4.58亿美元,十二支ETF无一净流出

    火讯财经讯,3月3日消息,根据SoSoValue数据,昨日(美东时间3月2日)比特币现货ETF总净流入4.58亿美元。 昨日单日净流入最多的比特币现货ETF为贝莱德(Blackrock)ETFIBIT,单日净流入为2.63亿美元,目前IBIT历史总净流入达2.63亿美元。 其次为富达(Fidelity)ETFFBTC,单日净流入为9479.56万美元,目前FBTC历史总净流入达9479.56万美元。 截至发稿前,比特币现货ETF总资产净值为883.41亿美元,ETF净资产比率(市值较比特币总市值占比)达6.39%,历史累计净流入已达552.58亿美元。

    12 分钟前

  • 以太坊现货ETF昨日总净流入3869.12万美元,九支ETF无一净流出

    火讯财经讯,3月3日消息,根据SoSoValue数据,昨日(美东时间3月2日)以太坊现货ETF总净流入3869.12万美元。 昨日单日净流入最多的以太坊现货ETF为贝莱德(Blackrock)ETFETHA,单日净流入为2651.10万美元,目前ETHA历史总净流入达2651.10万美元。 其次为灰度(Grayscale)以太坊迷你信托ETFETH,单日净流入为482.02万美元,目前ETH历史总净流入达482.02万美元。 截至发稿前,以太坊现货ETF总资产净值为116.56亿美元,ETF净资产比率(市值较以太坊总市值占比)达4.74%,历史累计净流入已达116.44亿美元。

    12 分钟前