10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
0
火讯财经讯，12月10日消息，欧易OKX行情显示，ETH刚刚突破3300美元，现报3301.42美元/枚，日内涨幅1.72%。
2 小时前
火讯财经讯，12月10日消息，欧易OKX行情显示，BTC刚刚突破94000美元，现报94027.10美元/枚，日内涨幅1.42%。
2 小时前
火讯财经讯，12月9日消息，据TheBlock报道，资产代币化公司Securitize宣布聘请前PayPal数字资产法律负责人JeromeRoche担任总法律顾问，为公司通过CantorFitzgerald旗下SPAC在纳斯达克上市做准备。该并购预计将赋予Securitize12.5亿美元估值，并以SECZ为代码交易。Securitize拟将自身股权代币化，是BlackRock链上国债基金BUIDL的发行方。Roche表示其职业重心正是“合规监管与技术创新的交汇处”。
3 小时前
火讯财经讯，12月10日消息，欧易OKX行情显示，BTC刚刚突破93000美元，现报93060.80美元/枚，日内涨幅0.38%。
3 小时前
火讯财经讯，12月9日消息，CoinAnk数据显示，过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.46亿美元，其中多单爆仓7323.02万美元，空单爆仓7252.31万美元。BTC爆仓总金额3630.69万美元，ETH爆仓总金额3166.20万美元。
3 小时前
商务合作：840034348@qq.com
媒体合作：840034348@qq.com
投稿合作：840034348@qq.com
微信公众号
iPhone & Android
