10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
0
火讯财经讯，2月16日消息，据香港证券及期货事务监察委员会官方网站今日更新信息显示，胜利数码科技有限公司（VictoryFintechCompanyLimited）旗下数字资产交易平台VDX已获得虚拟资产交易平台运营牌照，该机构获准开展第1类（证券交易）及第7类（提供自动化交易服务）受规管活动，同时旗下VDXCustodyLimited也已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》获发牌，可提供数字资产托管服务，截至目前香港持牌虚拟资产交易平台数量已增至12家。
9 分钟前
火讯财经讯，2月16日消息，针对《财富》发表的“币安因调查人员发现伊朗相关交易而将其解雇”报道，Binance联合CEORichardTeng称，并已要求其对报道进行更正。RichardTeng表示，未发现任何违反制裁规定的行为，也没有调查人员因提出质疑而被解雇，币安将继续履行其监管承诺。 此前消息，《财富》报道称，币安调查团队在发现平台上涉及伊朗关联方、总金额超10亿美元的交易后，自2025年底起至少五名调查人员被解雇。这些交易主要发生在波场区块链上，以Tether的USDT稳定币形式进行。报道还称，数月内多名高级合规官员已离职，币安正为今年晚些时候将离任的首席合规官NoahPerlman寻找继任者。对此，赵长鹏表示，关于“币安因调查人员发现伊朗相关交易而将其解雇”的报道“自相矛盾”。
9 分钟前
火讯财经讯，2月16日消息，Matrixport发布每日分析表示，判断比特币是否进入熊市，一个常见观察是：30日内的大幅下跌是否更频繁地出现。在牛市阶段，30日内跌超20%相对少见；而在熊市阶段，这类下跌更容易反复发生。与此同时，市场动能早在2025年年中就已走弱：从30日变化率（rateofchange，ROC）看，上行峰值持续走低，买盘推动力也在同步减退。 经验丰富的加密投资者都明白，熊市是周期中自然且反复出现的一部分，也往往会为下一轮修复与上行创造条件。只是熊市通常不会一路单边下行，即使在更大的下跌趋势中，也常会出现力度可观的阶段性反弹。因此，投资者应保持纪律，并随着市场条件变化，持续寻找更具性价比的阶段性机会。
9 分钟前
火讯财经讯，2月16日消息，据链上分析师Ai姨监测，地址0x806…904aa8小时前将02.13于2055.36美元追高买入的ETH全部清仓，卖出价格1977.31美元，再次亏损17.1万美元；过去半年其9次波段仅一次盈利，胜率降至11.1%，累计亏损143.2万美元。
1 小时前
火讯财经讯，2月16日消息，据金十报道，现货黄金低开低走，跌破5000美元关口，最低至4996.51美元/盎司，日内跌幅扩大至0.84%。
1 小时前
商务合作：840034348@qq.com
媒体合作：840034348@qq.com
投稿合作：840034348@qq.com
微信公众号
iPhone & Android
