美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行，将支付30亿美元罚款

424 天前

10月14日，星期一 11:15

美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行，将支付30亿美元罚款

火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。

Bybit重磅上线BYUSDT：VIP专属，交易理财两不误

火讯财经讯，12月12日消息，BYUSDT于12月12日正式上线Bybit平台，专为VIP用户设计。用户可将活期理财余额1:1转换为BYUSDT，实现资金双重利用，享受流动性和收益双重提升。核心优势： -双重价值：理财资金持续生息，同时可用作交易保证金。 -即时兑换：USDT与BYUSDT可随时等值兑换，无锁仓风险。 -安全便捷：全程平台内流转，操作高效无忧。

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ZEROBASE前端遭仿冒，BSC钓鱼合约已盗走逾25万美元USDT

火讯财经讯，12月12日消息，据慢雾创始人余弦与ZEROBASE官方披露，BSC链上恶意合约“Vault”（0x0dd2…2396）通过伪装ZEROBASE前端诱导用户授权USDT，疑因ZEROBASE前端被攻击，非BinanceWeb3钱包问题。目前已致数百地址受害，最大单笔损失达12.3万美元，被盗资金已转移至ETH地址0x4a57…fc84。ZEROBASE已启用授权检测机制，社区呼吁尽快通过revoke.cash撤销风险授权。

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火讯财经讯，12月12日消息，欧易OKX行情显示，ETH刚刚跌破3200美元，现报3198.55美元/枚，日内涨幅0.61%。

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火讯财经讯，12月12日消息，美股跌幅扩大，纳指跌超1%，标普500指数跌0.5%，道指涨幅收窄至0.01%。

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BTC跌破92000美元，日内涨幅 2.33%

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