10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
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火讯财经讯，2月10日消息，据美国司法部（DOJ）消息，美国法院判处42岁的DarenLi20年联邦监禁，罪名是领导一场价值7300万美元的全球加密货币诈骗，该骗局主要针对美国投资者。据美国司法部通报，DarenLi是中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍公民，他在加州中区法院被判最高刑期，并附加三年监管。检方表示，DarenLi及至少八名共犯通过伪造与合法交易平台相似的网站和域名，实施所谓的“猪杀盘”骗局。他们通过社交媒体和交友应用与受害者建立关系，诱骗其将资金转入由该团伙控制的账户中。据悉，该团伙共骗取了至少7360万美元，其中5980万美元通过美国空壳公司洗钱。DarenLi已承认罪行，其余八名共犯也已认罪，正在等待宣判。本案的调查仍在进行中，美国特勤局全球调查行动中心、国土安全调查局等机构正在协助调查。 此前消息，美国司法部：7300万美元加密洗钱案嫌疑人之一DarenLi已认罪。
15 分钟前
火讯财经讯，2月10日消息，据BitcoinTreasuries.NET监测，规模达2930亿美元的资管公司RobecoInstitutionalAssetManagement报告持有112,874股Strategy（$MSTR）股份，价值约1535万美元。
15 分钟前
火讯财经讯，2月10日消息，国家发展改革委等部门发布实施意见，提出加快人工智能在招标投标领域的推广应用。意见明确，围绕交易全过程及管理重点环节，按照政府引导、多方参与、安全可控的原则，推进人工智能技术应用，提升服务与监管的数智化水平。目标包括2026年底实现招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市的全覆盖应用，2027年底在全国范围内推广更多重点场景，并形成相关经验做法，助力招标投标市场规范健康发展。
15 分钟前
火讯财经讯，2月10日消息，据Wintermute分析，比特币价格首次跌破去年4月以来的8万美元关口，并在触及6万美元后反弹至7万美元附近。此次调整导致超过27亿美元杠杆爆仓，抹去自特朗普2024年当选以来的所有涨幅。三大因素共同作用，包括Warsh提名美联储主席、Mag7财报表现不佳以及贵金属市场大幅回调。数据显示，美国卖压持续，BTCETF资金净流出自去年11月以来累计达62亿美元，机构需求明显减弱。此外，AI板块吸引资本流入对加密市场造成负面影响。 分析认为，尽管杠杆已清算，但现货交易量仍然较低，市场需求不足，未来走势可能受限。数据显示，比特币目前交易价格低于许多数字资产公司持仓成本，且ETF资金持续流出，Coinbase溢价仍为负值，机构资金流动对市场方向影响更大。短期内市场或将维持震荡，需等待关键指标如ETF资金流入、溢价转正及基差率稳定后，才能看到更明确的上涨趋势。
15 分钟前
火讯财经讯，2月10日消息，FTX创始人SBF的X账号发文称，FTX从未申请破产，称律师接管公司后仅4小时便提交虚假破产申请，意图利用破产程序牟利。
15 分钟前
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