10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
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火讯财经讯，2月5日消息，据链上分析师OnchainLens监测，「1011内幕巨鲸」从币安交易所提取了80,000枚以太坊(ETH)，总价值约1.6779亿美元。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，据余烬数据显示，2月1日在Hyperliquid上因多单爆仓损失2.3亿美元的巨鲸，近日有了新动作。该巨鲸在2月1日ETH价格为2427美元时，将10万枚ETH（约合2.42亿美元）转入币安。而在今天半小时前，又从币安提取了8万枚ETH（约合1.67亿美元）回到链上，目前ETH价格已降至2117美元。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，据CryptoQuant研究数据，加密市场的借贷需求在2026年初有所回升。AAVEv3上的稳定币借贷活动在2025年12月触底后小幅反弹，总借贷量较12月低点有所增加，显示市场杠杆需求正在逐步恢复，但复苏过程较为温和，市场仍处于谨慎重建阶段。此外，CeFi借贷平台Nexo的信贷活动也在2026年初有所恢复，1月信贷提取额达2400万美元，环比增长9%，但借贷活动仍低于2025年中期水平。 以太坊的借贷需求自2024年9月至2025年1月显著增长。2026年1月，AAVEv3上的ETH借贷总量达到100万枚ETH，环比增长48%，是2024年9月水平的2.7倍。ETH在Nexo的抵押品中占比已从2024年第二季度的9%上升至12%，表明ETH持有者更倾向于通过借贷获取流动性而非直接出售，而比特币仍占据56%的总抵押品比例。
54 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，亚洲领先的稳定币交易及支付平台OSL集团将于ConsensusHongKong2026大会期间举办“NoRamp”系列主题活动。根据公开议程，OSL集团将在活动期间就其早前发布的美元合规稳定币USDGO，公布最新进展。 OSL集团于2025年12月11日发布美元稳定币USDGO，并将其定位为公司全球支付基础设施建设中的基石，预计2026年第一季度正式上线。USDGO与美元1:1挂钩，接受严格的第三方审计，由美国首家也是唯一一家受联邦监管的加密银行AnchorageDigital担任发行方，OSL集团为USDGO的品牌运营及分销方。
54 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，据Lookonchain监测，地址为“0x94d3”的$DASH超级空头昨日操作失误，其平掉了$BTC、$ETH、$SOL和$XRP的空头仓位后转为做多，结果导致亏损1580万美元。该账户的总盈亏从此前的盈利2550万美元暴跌至亏损1530万美元。
54 分钟前
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