533 天前

10月14日,星期一 11:15

美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行,将支付30亿美元罚款

火讯财经讯,10月14日消息,据News.bitcoin报道,美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款,这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行,也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败,这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间,该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动,导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷,但未能解决这些问题。

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  • 谷歌:大多数区块链依赖于存在漏洞的ECDLP-256协议,抗量子迁移刻不容缓

    火讯财经讯,3月31日,谷歌量子AI团队在最新博文中指出,当前多数区块链技术及加密货币依赖存在漏洞的ECDLP-256协议。虽然后量子密码(PQC)等可行解决方案已出现,但实施需耗费时间,相关行动的紧迫性正不断提升。谷歌此前已明确2029年抗量子密码迁移时间表,并联合Coinbase、斯坦福区块链研究中心、以太坊基金会等机构推进相关工作。

    8 分钟前

  • 纳斯达克将于 5 月 1 日起取消 10% 流通股最低门槛,并新增“快速通道”规则

    火讯财经讯,纳斯达克宣布,自2026年5月1日起正式取消10%流通股最低门槛,同时新增“快速通道”规则,允许超大市值IPO在约15个交易日内加入纳斯达克100指数。

    17 分钟前

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    火讯财经讯,纳斯达克宣布自2026年5月1日起,正式取消10%流通股最低门槛,并新增“快速通道”规则,允许超大市值IPO在约15个交易日内加入纳斯达克100指数。

    21 分钟前

  • FTX 创始人 SBF 保释担保人曝光,含斯坦福法学院前院长

    火讯财经讯,FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)的保释担保人身份已披露,其中包括斯坦福法学院前院长Larry Kramer及研究科学家Andreas Paepcke,二人分别提供50万美元及20万美元担保。 SBF总额达2.5亿美元的保释金主要由其父母位于加州的房产担保。此前其律师曾试图对担保人身份保密,但法院应媒体请求要求公开。目前相关案件仍在审理过程中,SBF正面临多项欺诈指控。

    22 分钟前

  • 数据:187.76 枚 BTC 从 Coinbase 转出,经中转后流入 Coinbase

    火讯财经讯,在10:57,187.76枚BTC(价值约1229万美元)从Coinbase转出至一匿名地址(1MsDtxWA...开头)。随后,该地址将部分BTC转移至Coinbase。

    23 分钟前