10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
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火讯财经讯，3月4日消息，欧易OKX行情显示，BTC突破71000美元，现报71106.0美元/枚，日内涨幅5.01%。
6 分钟前
火讯财经讯，3月4日消息，据QCPMarket分析，霍尔木兹海峡仍关闭、海湾两岸导弹交火致能源供应收紧，布伦特约83美元/桶、荷兰TTF天然气涨50%至55美元，炼厂遇袭停产、航运保险撤离；美方拟由DFC提供保险并考虑海军护航。能源冲击拖累AI/科技链，依赖进口能源的韩国受压，KOSPI较高点回撤20%。QCP称短期波动或延续，若封锁持续各方或施压重开；比特币较风险资产更抗跌，或成情绪企稳先行指标。
6 分钟前
火讯财经讯，3月4日消息，据Ai姨（X）报道，曾押注ETH的巨鲸/机构地址0xA9A…14573在ETH反弹起点附近从OKX提出4900枚ETH，价值约971万美元，提币价格为1978.82美元/枚，目前浮盈约45.7万美元。此前两天，该地址曾在2037.43美元附近向交易所充值14428枚ETH，疑似卖出。
6 分钟前
火讯财经讯，3月4日消息，据Lookonchain监测，三个狙击地址在AGENT代币发布后立即以8.8枚BNB(约5628美元)购入6.28亿枚AGENT，占供应量的62.88%。随后他们出售5.70亿枚AGENT换得610枚BNB(约39万美元)，目前仍持有5870万枚AGENT(约10.6万美元)。本次操作总利润达49万美元，收益倍数达87倍。
36 分钟前
火讯财经讯，3月4日消息，据官方公告，币安现已完成MANTRA（OM）代币置换、增量及品牌升级为MANTRA（MANTRA），并开放新MANTRA代币的充值、提现业务。币安已于2026年03月04日16:00（东八区时间）开放MANTRA/USDT,MANTRA/USDC及MANTRA/TRY现货交易。对于目前已在运行中的现货跟单投资组合，用户可以启用新的交易对。
36 分钟前
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