404 天前

10月14日,星期一 11:15

美国道明银行成为史上首家共谋洗钱的银行,将支付30亿美元罚款

火讯财经讯,10月14日消息,据News.bitcoin报道,美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款,这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行,也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败,这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间,该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动,导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷,但未能解决这些问题。

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  • 美联储柯林斯:9月和10月累计降息50个基点后,当前政策正处于适度紧缩区间

    火讯财经讯,11月22日消息,据金十报道,美联储柯林斯表示,鉴于通胀和就业双重目标持续面临风险,她仍倾向于反对美联储在下个月降息。柯林斯在一场会议期间表示:“对于在12月FOMC会议上降息,我确实认为需要保持谨慎。在9月和10月累计降息50个基点后,我个人认为当前政策正处于适度紧缩区间,这对当前经济状况是合适的。”

    6 分钟前

  • Strategy:持有的BTC若按近期价格计算可满足71年派息需要

    火讯财经讯,11月22日消息,比特币财库公司Strategy在X平台发文表示,若按近期价格计算,目前该公司持有大约65万枚BTC完全可以满足71年的派息需要,同时指出只要比特币每年升幅约1​​.41%,产生的收益足够支付全年股息。不过社区指出Strategy的数据基于多项假设,包括比特币价格维持不变、全部持仓可用于出售或抵押融资、无外部冲击或税务影响、可转换债务结构持续可控,以及股息支付额度稳定。

    6 分钟前

  • 美联储柯林斯:尚未就12月FOMC会议作出决定,结束资产负债表缩减是恰当的

    火讯财经讯,11月22日消息,据金十报道,美联储柯林斯表示尚未就12月FOMC会议作出决定,9月就业数据喜忧参半,新增就业岗位超出预期,金融状况是经济的顺风,结束资产负债表缩减是恰当的,美联储政策“略显紧缩”,这符合当前经济状况。

    36 分钟前

  • 美联储柯林斯仍认为有理由对12月降息持谨慎态度

    火讯财经讯,11月22日消息,据金十报道,美联储柯林斯表示,仍认为有理由对12月降息持谨慎态度,基准展望显示失业率将有所上升,通胀最终将回落。目前对美联储而言是复杂时期,政策观点存在差异并不令人意外。

    37 分钟前

  • Michael Saylor发起“本周是否HODL”投票,当前未抛售投票占比近80%

    火讯财经讯,11月22日消息,Strategy创始人兼执行主席MichaelSaylor在X平台发起“本周是否HODL”投票,当前已有约5000名投资者参与,未抛售的投票占比79.9%,抛售占比为20.1%。

    1 小时前