10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
0
火讯财经讯，2月20日消息，美股开盘，道指跌0.23%、标普500指数跌0.28%、纳指跌0.58%。科技股走软，甲骨文(ORCL.N)跌2.5%、英特尔(INTC.O)跌2.3%、AMD(AMD.O)跌1.4%。区块链概念股涨跌不一。
11 分钟前
火讯财经讯，2月20日消息，美国总统特朗普表示，他正在考虑对伊朗发动有限打击。
11 分钟前
火讯财经讯，2月20日消息，据WhaleAlert监测，CoinbaseInstitutional向一未知新钱包转出30,213枚ETH，目前金额约为5,890万美元。
11 分钟前
火讯财经讯，2月20日消息，现货黄金向上触及5060美元/盎司，日内涨1.29%。现货白银日内大涨4.00%，现报81.62美元/盎司。纽约期银日内大涨5.00%，现报81.55美元/盎司。
11 分钟前
火讯财经讯，2月20日消息，据OnchainLens报道，JamesWynn（@JamesWynnReal）在合约平台开立一笔40倍杠杆的BTC小额空头头寸。
41 分钟前
商务合作：840034348@qq.com
媒体合作：840034348@qq.com
投稿合作：840034348@qq.com
微信公众号
iPhone & Android
