10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
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火讯财经讯，3月9日消息，据Lookonchain监测，曾公开组团狙击qwatio的交易员CBB，在原油上遭遇重创。CBB以78.37美元入场价做空127175份xyz:CL(1378万美元)，目前已浮亏381万美元，清算价为120.76美元。
18 分钟前
火讯财经讯，3月9日消息，据金十报道，美国总统特朗普8日对以色列媒体说，将在“适当时机”作出结束对伊朗军事行动的最终决定。
18 分钟前
火讯财经讯，3月9日消息，据金十报道，韩国交易所因韩国KOSPI指数下跌8%而触发熔断机制，交易暂停20分钟。
18 分钟前
火讯财经讯，3月9日消息，据链上分析师余烬监测，5463万美元资金押注“数字黄金BTC”及“真黄金XAUt”的巨鲸，继1月中旬清仓BTC后，今天在3小时前又以5130美元的价格清仓卖出了5809.8枚XAUt（2981万美元）。 现在都清仓了，他在数字黄金上亏了515万美元、在真黄金上盈利518万美元。算下来没亏没赚： 花3000万美元购买了264.8枚WBTC，价格113262美元。93844美元卖出，亏损515万美元。 花2463万美元购买了5809.8枚XAUt，价格4239美元。5130美元卖出，盈利518万美元。
18 分钟前
火讯财经讯，3月9日消息，据金十引援央视新闻，第十四届全国人民代表大会第四次会议于9日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。报告显示，过去五年审结危害网络安全犯罪案件9326件2.2万人，较上一个五年增长158.5%（件数）。依法惩治网络谣言、网络传销、网络暴力等犯罪，促进网络空间安全综合治理。两名青年恶意“人肉开盒”，非法获取并散布他人隐私信息，被依法定罪判刑。严惩以虚拟货币为媒介洗钱、逃汇等犯罪，协力防范非法跨境转移资金。明确驾驶人醉酒后启用辅助驾驶功能仍应承担刑事责任，科技应用须守法律底线
18 分钟前
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