10月14日，星期一 11:15
火讯财经讯，10月14日消息，据News.bitcoin报道，美国最大的金融机构之一道明银行在承认重罪指控后同意支付创纪录的30亿美元罚款，这是《银行保密法》有史以来最大的罚款。该银行是美国历史上最大的因《银行保密法》计划失败而认罪的银行，也是第一家承认共谋洗钱的银行。司法部强调该银行的合规失败，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。 道明银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，该银行没有监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移了超过6.7亿美元。其中一项计划涉及五名银行员工。该银行旨在标记可疑活动的自动交易监控系统故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员都知道该系统的缺陷，但未能解决这些问题。
0
火讯财经讯，1月26日消息，欧易OKX行情显示，ETH刚刚跌破2800美元，现报2799.16美元/枚，日内下跌4.37%。
2 小时前
火讯财经讯，1月26日消息，欧易OKX行情显示，BTC刚刚跌破87000美元，现报86948.10美元/枚，日内下跌1.70%。
3 小时前
火讯财经讯，1月25日消息，据“链上侦探”ZachXBT在X平台发文透露，从美国政府窃取超过4000万美元加密货币的JohnDaghita或是CMDSS公司首席执行官的儿子，而CMDSS公司曾获得美国政府的合同，负责处理查获的加密货币，目前仍不清楚约翰是如何从他父亲那里获得访问权限的。
6 小时前
火讯财经讯，1月26日消息，欧易OKX行情显示，ETH刚刚跌破2900美元，现报2894.21美元/枚，日内下跌1.12%。
6 小时前
火讯财经讯，1月25日消息，CoinAnk数据显示，过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.11亿美元，其中多单爆仓7840.33万美元，空单爆仓3299.40万美元。BTC爆仓总金额2313.88万美元，ETH爆仓总金额755.50万美元。
6 小时前
商务合作：840034348@qq.com
媒体合作：840034348@qq.com
投稿合作：840034348@qq.com
微信公众号
iPhone & Android
