火讯财经讯,知名链上调查者ZachXBT今日发布调查称,俄罗斯场外(OTC)经纪人Aleksandr(Aleks)Khinkis涉嫌自2025年以来,通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过470万美元。相关资金涉及三笔可疑赎金支付,总计约796枚比特币(BTC)。
调查显示,这些资金在比特币与Avalanche之间桥接转移后,被分批汇入其交易平台充值地址(0xa756),2025年至2026年期间共完成75笔转账。此外,约1660万美元资金目前仍存放在Aave中,并持续被逐步变现。
ZachXBT指出多笔赎金交易细节:2025年9月约72枚BTC的赎金支付曾通过桥接转入相关地址;2025年10月约164枚BTC的赎金被发现并转换为约380万美元。部分相关地址在2025年11月被Tether列入黑名单,随后被冻结的USDT已在三周前被销毁,表明执法与合规机构已介入。
更早的2023年,该账户还曾涉及一笔约560枚BTC的赎金交易,这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后,于2024年再桥接至Avalanche网络。调查还指出,相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性,疑似作为支付中转节点。
尽管部分资金仍处于休眠状态,ZachXBT警告称其未来仍可能被继续洗钱,同时呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。
12 分钟前