10月08日，星期二 06:30
火讯财经讯，10月8日消息，据CoinDesk报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）呼吁东南亚国家将无照经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）的行为定为刑事犯罪。该机构在周一发布的报告中指出，一些VASP——包括与已知罪犯有关联的VASP——正在为诈骗团伙和高风险赌博网站提供交易便利。 据报告，一个身份不明的实体与犯罪活动进行了“至少数亿美元”的交易。其中涉及与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料直接相关或参与的团伙，以及受到美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体和与朝鲜Lazarus集团相关联的钱包。UNODC区域代表MasoodKarimipour在一份声明中表示：“各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球性威胁的严重性、规模和影响范围，并优先解决该地区迅速演变的犯罪生态系统问题。” 该机构还建议加强对有组织犯罪参与赌场、包机旅游、网络诈骗活动和其他与诈骗活动相关的业务的监督，并为执法部门提供有关网络赌博业务和先进技术（特别是加密货币）支持的洗钱方法的更好培训。报告指出，虽然并非所有在该地区发生的诈骗都涉及加密货币，但由于跨境交易快速便捷、错误信息泛滥、人们对加密货币运作方式了解不足，以及在某些情况下跨境执法合作、调查、案件受理和资产追回机制失灵，加密货币已成为诈骗者青睐的支付方式。
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火讯财经讯，2月5日消息，据Lookonchain监测，两巨鲸地址通过做空获利1.58亿美元。其中0x20c2开头地址通过做空ETH获利1.027亿美元；0x35d1开头地址通过做空SOL、BTC和ETH获利5550万美元。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，美国众议院对特朗普关联的加密公司WorldLibertyFinancial（WLFI）展开调查，重点关注其与阿布扎比相关实体达成的5亿美元秘密交易。该交易在2025年特朗普就职前不久完成，涉及阿联酋实体AryamInvestment1获得WLFI49%的股份。 调查由众议员RoKhanna领导，要求WLFI提供所有权记录、支付明细和内部通信文件，包括是否有1.87亿美元流向特朗普家族实体，以及是否涉及公司联合创始人关联方的额外支付。 此外，调查还聚焦于WLFI的美元稳定币USD1，该代币被用于结算MGX对币安20亿美元的投资，以及是否与特朗普后来赦免币安创始人赵长鹏的讨论有关。 委员会已要求WLFI保存与利益冲突、出口管控及与阿联酋和中国相关实体的交易相关的电子通信和内部合规政策，并在3月1日前提交相关文件。 此前消息，美参议员警告：阿联酋与WLFI的交易“可能存在犯罪行为”。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，据Lookonchain监测，以太坊联合创始人VitalikButerin（地址：vitalik.eth）在过去3天内快速抛售2961.5枚$ETH，套现660万美元，平均售价为2228美元。目前，抛售行为仍在继续。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，欧易OKX行情显示，ETH刚刚跌破2100美元，现报2098.50美元/枚，日内下跌2.49%。
24 分钟前
火讯财经讯，2月5日消息，据官方消息，PayFi协议HumaFinance表示，其PayFi总交易额已突破百亿美元大关，与去年同期相比已从29亿美元增至100亿美元，增长3.4倍。
55 分钟前
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