41 天前

09月27日,星期五 02:00

香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱的犯罪集团,拘捕25人

火讯财经讯,9月27日消息,据星岛网报道,香港黄大仙警区刑事部于9月19日至26日期间进行代号“联斗”执法行动,行动中成功瓦解一个专门利用加密货币洗黑钱的本地集团,拘捕25人,至少涉及39宗骗案,骗款逾700万港元。被捕人包括一名集团主脑、三名骨干成员以及21名傀儡户口持有人,分别涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”罪。 通过深入分析,警方发现本地加密货币洗钱集团,涉及全港最少39宗诈骗案。集团由2023年5月开始营运,利用傀儡资料同时开设银行户口及加密货币交易所户口。骨干成员分工明细,透过不同种类诈骗骗取受害人,将钱存入指定傀儡银行户口之后,部分骨干成员随即用同一个傀儡资料开设的交易所户口进行用户交易(即P2P买卖),利用犯罪得益去购买加密货币。其后,另外的骨干成员则将“洗白”的加密货币,透过同一个平台或者冷钱包,转移去集团主脑的交易所户口。除此之外,警方发现该个集团在交易所平台开设的户口都以空壳公司开设,进一步隐藏身份。该种“钱入币出”、并且利用空壳公司隐藏身份的洗钱方法,为警方调查带来一定挑战。

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  • Degen:决定迁移DEGEN L3,或需启动新链

    火讯财经讯,11月7日消息,Degen发文称:“决定迁移DEGENL3以远离Rollup部署平台Conduit服务的困难。他们已经扣押了我们的rollup密钥几个月,我们可能需要重新启动一个新的链。DEGENL3每天处理超过20万美元的桥接交易量,Conduit在没有通知的情况下推送了一个不好的升级,这导致了54小时的停机时间,并导致16万美元的用户资金损失随后,桥接交易量在接下来的一个月内下降了75%以上。在事件发生后,Conduit拒绝为社区的损失负责拒绝Degen链升级请求并扣留了sequencer费用,同时要求签署一份新合同,以免承担责任。自8月初以来,Degen团队一直在努力与Conduit达成解决方案,以迁移DEGENL3的托管服务,目前已经确定Conduit并未真诚合作。”

    7 分钟前

  • Eclipse宣布其公共主网已上线

    火讯财经讯,11月7日消息,以太坊SVMLayer2网络Eclipse在X平台上宣布,其公共主网已上线。

    7 分钟前

  • 某巨鲸近四个月已累计建仓2390万美元的RAY,目前浮盈1213万美元

    火讯财经讯,11月7日消息,据链上分析师@ai_9684xtpa监测,巨鲸7tpMp...6h1N3四小时前从币安提出191万枚RAY,价值925万美元;近四个月以来,他已累计建仓2390万美元的RAY,平均成本3.05美元,目前浮盈1213万美元。目前76%的持仓已分发至四个地址。

    22 分钟前

  • ETH跌破2800美元,日内涨幅 6.07%

    火讯财经讯,11月7日消息,欧易OKX行情显示,ETH刚刚跌破2800美元,现报2794.00美元/枚,日内涨幅6.07%。

    22 分钟前

  • 分析师:Coinbase溢价转为正值,表明美国投资者对比特币的需求不断上升

    火讯财经讯,11月7日消息,据TheBlock报道,CryptoQuant研究主管JulioMoreno表示:“特朗普的胜利重新带回了美国投资者对比特币的需求,Coinbase溢价自10月18日以来首次变为正值。”Coinbase是美国投资者喜爱的平台,其溢价表明购买兴趣增加,尤其是使用Coinbase进行大额交易的机构投资者。 作为机构投资者需求增加的信号,芝加哥商品交易所(CME)比特币期货的日交易量昨日创下131.5亿美元的历史新高。据K33研究主管VetleLunde称,芝加哥商品交易所2024年比特币期货的日均交易量目前为45.6亿美元——甚至高于2022年11月初FTX崩盘时的交易量激增。这一里程碑表明比特币交易活动发生了转变,机构投资者发挥的作用越来越大。此外,数据显示,11月仅一周,CME比特币期货的平均月未平仓合约就已达到117.3亿美元的历史新高。

    22 分钟前