81 天前

08月27日,星期二 02:00

台湾一对夫妻涉嫌利用虚拟货币转移洗钱不法获利被诉,涉案金额逾16亿元新台币

火讯财经讯,8月27日消息,据人民政协网报道,中新社据台湾媒体披露,台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱,涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房,分析查扣证物发现,30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。一年多时间内,洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号,招募20岁左右的成员加入,并且分散藏匿,日常通过通讯软件联系洗钱,以制造侦查断点,并利用虚拟货币快速转移不法获利。 警方透露,目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌,将李某等人移送台中地方检察署侦办,并追扣李姓夫妻名下房屋等财产,总计查扣不法获利7320余万新台币。

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  • BNB突破630 USDT,24小时涨幅0.96%

    火讯财经讯,11月16日消息,行情显示,BNB突破630USDT,现报630.4USDT,24小时涨幅0.96%。

    5 分钟前

  • ETH突破3200美元,日内涨幅 5.96%

    火讯财经讯,11月16日消息,欧易OKX行情显示,ETH刚刚突破3200美元,现报3203.82美元/枚,日内涨幅5.96%。

    5 分钟前

  • SOL突破220 USDT,24小时涨幅3.56%

    火讯财经讯,11月16日消息,欧易OKX行情显示,SOL突破220USDT,现报220.86USDT,24小时涨幅3.56%。

    5 分钟前

  • BTC跌破91000美元,日内涨幅 2.88%

    火讯财经讯,11月16日消息,欧易OKX行情显示,BTC刚刚跌破91000美元,现报90985.80美元/枚,日内涨幅2.88%。

    20 分钟前

  • Thala:前端和所有相关合约拟保持暂停状态,直至恢复全部用户资产

    火讯财经讯,11月16日消息,Aptos生态DeFi项目Thala在X平台发布最新公告表示:因最新的V1流动性池合约遭安全漏洞攻击,导致价值2500万美元的资产被盗。目前Thala已暂停所有相关合约并冻结了Thala代币资产(900万美元MOD和250万美元THL),在其他机构的协助下已与攻击者协议通过30万美元赏金恢复全部用户资产。 需要注意的是,受影响的用户无需采取进一步行动,头寸将100%恢复完整。但是,所有相关合约和Thala前端将保持暂停状态,直到被视为完全安全。CDP和LST模块中的现有头寸不受影响。目前,协议的代码库正在对所有受影响和相关的软件包进行广泛的审查和重新审核。我们将尽快分享更多详细信息。

    35 分钟前