500 天前

08月27日,星期二 02:00

台湾一对夫妻涉嫌利用虚拟货币转移洗钱不法获利被诉,涉案金额逾16亿元新台币

火讯财经讯,8月27日消息,据人民政协网报道,中新社据台湾媒体披露,台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱,涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房,分析查扣证物发现,30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。一年多时间内,洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号,招募20岁左右的成员加入,并且分散藏匿,日常通过通讯软件联系洗钱,以制造侦查断点,并利用虚拟货币快速转移不法获利。 警方透露,目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌,将李某等人移送台中地方检察署侦办,并追扣李姓夫妻名下房屋等财产,总计查扣不法获利7320余万新台币。

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  • 美国12月季调后非农就业人口5万人,预期6万人

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,美国12月季调后非农就业人口5万人,预期6万人,前值由6.4万人修正为5.6万人。

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  • 美国12月失业率4.4%,预期4.50%

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,美国12月失业率4.4%,预期4.50%,前值由4.60%修正为4.5%。

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  • 美国10月和11月非农就业人数合计下修7.6万人

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,美国劳工统计局:10月份非农新增就业人数从-10.5万人修正至-17.3万人;11月份非农新增就业人数从6.4万人修正至5.6万人。修正后,11月和12月新增就业人数合计较修正前低7.6万人。

    28 分钟前

  • 交易员加大了对美联储暂停降息的押注

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,美国失业率下降,交易员加大了对美联储暂停降息的押注。

    28 分钟前

  • 美国2025年新增非农就业人数低于2024年

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,美国劳工统计局:2025年就业人数增加了58.4万人(平均每月增加4.9万人),低于2024年的200万人(平均每月增加16.8万人)。

    28 分钟前