08月27日，星期二 09:30
火讯财经讯，8月27日消息，经济日报今日刊文《严防虚拟资产成洗钱工具》。文章称，当前，虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代，呈现出与电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为，不法分子不断翻新手段，将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，具有网络化、链条化等特征，隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后，必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动，还需各方加强协作配合，形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合，不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕，认清新型洗钱犯罪本质，切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。 此前8月19日消息，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。
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火讯财经讯，3月18日消息，GMGNAgentAPI正式开启内测，专为大模型与AI开发者设计，支持通过自然语言指令实现链上交易操作。该API提供多链实时K线数据及投研指标，涵盖SOL、BSC、Base等链，可识别狙击手、内幕交易及高控盘捆绑钱包等风险信息。 安全机制方面，该API采用Ed25519非对称加密认证，私钥留存本地，基于托管钱包架构并配备IP白名单及防夹保护。开发者可通过OpenClaw、ClaudeCode等工具接入，查询类功能仅需APIKey，交易类功能需额外配置私钥。 目前该API采用白名单申请机制，每日审核导入UID。
8 分钟前
火讯财经讯，3月18日消息，据Decrypt报道，全球最大比特币ATM运营商BitcoinDepot被康涅狄格州监管机构紧急暂停其货币传输许可证。监管机构调查发现，BitcoinDepot在该州的运营中存在多项违规：向部分用户收取超过该州15%上限的费用，涉及超过1000笔交易，导致500多名消费者多付约15万美元；未全额退还诈骗受害者通过其自助服务终端汇出的款项；未满足某些披露和合规要求。该命令要求公司立即停止在该州运营并关闭其自助服务终端。 BitcoinDepot在另一份文件中表示，预计将在年报中报告其内部控制存在未修复的“重大缺陷”。该公司股价周二报约4美元，过去一个月下跌约39%，年初至今下跌约55%。
8 分钟前
火讯财经讯，3月18日消息，据Decrypt报道，英国议会联合国家安全战略委员会呼吁立即禁止政党接受加密货币捐赠，称其对政治金融体系构成“不必要且不可接受的高风险”。委员会建议在《人民代表法案》中写入具有约束力的禁令，直至建立更强有力的保障措施。该报告还呼吁在国家打击犯罪局内设立新的政治金融执法部门，并加强海外捐赠者规则。 目前ReformUK是唯一接受加密捐赠的主要政党，去年从与Tether相关的投资者处获得1200万英镑捐赠，引发调查请求。网络安全专家警告，基于KYC的禁令可能迫使政党集中存储个人数据，为对手创建“巨大的蜜罐”，反而引入新的加密漏洞。委员会承认加密工具可掩盖资金来源，但认为当前监管不足，规避规则的机会过高。
8 分钟前
火讯财经讯，3月18日消息，币安创始人赵长鹏在X平台发文表示：“我将于美国东部时间3月18日上午9:25(北京时间今日21:25)以线上形式参加DCBlockchain峰会。届时我将分享对美国加密行业发展的看法、行业接下来的走向，以及一些在幕后建设过程中的个人故事。”
38 分钟前
火讯财经讯，3月18日消息，据Lookonchain监测，thomasg.eth在2小时前花费608万枚USDC买入了2,582枚ETH。 过去3天内，他总共花费1,408万枚USDC买入了6,204枚ETH，平均买入价格为2,269美元。
38 分钟前
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