607 天前

08月27日,星期二 09:30

经济日报:严防虚拟资产成洗钱工具

火讯财经讯,8月27日消息,经济日报今日刊文《严防虚拟资产成洗钱工具》。文章称,当前,虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代,呈现出与电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为,不法分子不断翻新手段,将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,具有网络化、链条化等特征,隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后,必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动,还需各方加强协作配合,形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合,不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕,认清新型洗钱犯罪本质,切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。 此前8月19日消息,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。

0
0
  • 数据:某巨鲸近 24 小时向 HyperLiquid 存入 5532 枚 ETH 用于卖出,并平仓部分 ETH 空单

    火讯财经讯,据链上监测数据显示,过去24小时内,地址为0xed4的加密巨鲸向HyperLiquid存入5532枚ETH,价值约1300万美元,用于卖出操作。该巨鲸已经平掉了其在HyperLiquid上20倍杠杆的ETH空头仓位,目前仍在Lighter平台持有20倍杠杆的ETH空头仓位。

    29 分钟前

  • Babylon 基金会:将向 Aave 存入 300 万美元 USDT 以示对 DeFi 的支持

    火讯财经讯,Babylon基金会在X平台发文表示,将向Aave存入300万美元USDT,其中200万美元分配至V3版本,100万美元分配至V4版本,以此表达对Aave和DeFi的支持与信心。该存款产生的所有利息将通过Aave与Babylon的集成激励返还至Aave生态,这笔资金既能够支持Aave当前的恢复工作,也可以推动DeFi的未来发展与用户采用。

    39 分钟前

  • 日韩股市均创新高,韩国 KOSPI 指数涨超 1%

    火讯财经讯,行情数据显示,日韩股市均创下新高,日经225指数当前上涨0.47%,韩国KOSPI指数涨幅超1%。

    39 分钟前

  • 数据:ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 -0.0025%

    火讯财经讯,据统计数据显示,当前ETH全网8小时平均资金费率为-0.0025%,主流加密货币交易所中,Binance费率为-0.0066%,OKX费率为-0.0032%,Bybit费率为0%,Gate费率为-0.0042%。

    51 分钟前

  • 美联储 4 月维持利率不变概率为 100%,6 月降息概率仅 4.7%

    火讯财经讯,CME“美联储观察”显示,美联储在4月维持利率不变的概率为100%。此外,预计美联储到6月累计降息25个基点的概率为4.7%,维持利率不变的概率为95.3%。

    2 小时前